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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-28
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关于增补监事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/603030_20200528_2.pdf
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2020-05-28
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关于公司第四届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/603030_20200528_1.pdf
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2020-05-20
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关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-19
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关于公司控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603030_20200519_1.pdf
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603030_20200519_2.pdf
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2020-05-16
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-09
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-09
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使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-09
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使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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第四届董事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年5月8日召开，会议审议通过《关于公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第四届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603030_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.87
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年监事会工作报告
3 公司2019年度利润分配预案
4 《公司2019年年度报告》及摘要
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
7 公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年监事会工作报告
3 公司2019年度利润分配预案
4 《公司2019年年度报告》及摘要
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
7 公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
8 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
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2020-04-28
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关于公司计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于公司2019年获得政府财政扶持的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 10.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603030_20200428_18.pdf
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2020-04-28
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关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603030_20200428_19.pdf
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2020-04-28
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关于公司回购注销限制性股票事宜通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603030_20200428_21.pdf
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2020-04-28
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第四届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《<公司2019年年度报告>及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603030_20200428_16.pdf
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度利润分配预案、《公司2019年年度报告》及摘要、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603030_20200428_28.pdf
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2020-04-28
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关于公司2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603030_20200428_29.pdf
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2020-04-28
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603030_20200428_17.pdf
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2020-04-28
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关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603030_20200428_26.pdf
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2020-04-24
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603030_20200424_1.pdf
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2020-04-22
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603030_20200422_1.pdf
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