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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-24
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关于公司2015年获得政府财政扶持的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/603030_20160324_1.pdf
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2016-03-23
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关于公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/603030_20160323_1.pdf
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2016-03-19
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关于公司首次公开发行的部分限售股份上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为24,355,320股;上市流通日期为2016年3月24日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-17
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关于注销部分募集资金账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-17/603030_20160317_1.pdf
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2016-03-14
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4 公司2015年度利润分配预案
5 公司2015年年度报告及摘要
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于公司为控股及全资子公司提供担保的议案 |
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2016-03-14
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年3月11日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告及摘要》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-14
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关于公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-14
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关于公司向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-14
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关于公司2015年度利润分配预案说明的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-14
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关于公司2015年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-14
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关于公司为控股及全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-14
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-14
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年监事会工作报告
3 公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告
4 公司 2015 年度利润分配预案
5 公司 2015 年年度报告及摘要
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于公司为控股及全资子公司提供担保的议案 |
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2016-03-14
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会决定于2016年4月7日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告及摘要、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-14
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 11.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-14
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4 公司2015年度利润分配预案
5 公司2015年年度报告及摘要
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于公司为控股及全资子公司提供担保的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2016-03-03
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关于公司非公开发行股票获得证监会受理的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-27
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关于公司签订战略框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2016-02-02
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关于公司被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-29
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关于公司办公地址更正的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2016-01-25
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关于公司签订重要合同的公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
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2016-01-15
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月14日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-15
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关于公司变更办公地址和联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-31
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关于公司向关联方租赁办公场所的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-31
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/603030_20151231_2.pdf
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2015-12-31
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2015年12月30日召开,会议审议通过《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-28
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关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-28/603030_20151228_3.pdf
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2015-12-28
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603030)“全筑股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-28/603030_20151228_2.pdf
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2015-12-28
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 发行对象
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
2.11 募集资金投向
3、公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于制定《公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的议案
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案 |
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2015-12-28
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2015年12月25日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-28
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关于公司股票复牌的公告 |
上交所公告 |
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上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。
依据相关规定,公司股票于2015年12月28日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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