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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-20
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2017年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-20/603039_20170720_6.pdf
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2017-07-20
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海泛微网络科技股份有限公司董事会决定于2017年8月24日10点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案、关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-20
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案
2 关于审议公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于审议公司2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案 |
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2017-07-10
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海泛微网络科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月7日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于2016年年度报告股东数的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/603039_20170627_1.pdf
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2017-06-16
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海泛微网络科技股份有限公司董事会决定于2017年7月7日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-16
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
2.01 选举韦利东先生为公司第三届董事会董事
2.02 选举包小娟女士为公司第三届董事会董事
2.03 选举周军锋先生为公司第三届董事会董事
2.04 选举王晨志先生为公司第三届董事会董事
2.05 选举熊学武先生为公司第三届董事会董事
2.06 选举金戈先生为公司第三届董事会董事
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举洪亮先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举凌旭峰先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举赵国红先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举刘筱玲先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举俞以明先生为公司第三届监事会监事 |
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2017-06-16
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/603039_20170616_5.pdf
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2017-06-16
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/603039_20170616_6.pdf
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2017-06-16
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海泛微网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年6月15日召开,会议审议通过《修改公司章程》的议案、《关于公司董事会换届的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-27
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关于完成注册地址工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/603039_20170527_1.pdf
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2017-05-12
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-12
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-12
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-12
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海泛微网络科技股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2017/5/19
除息日：2017/5/22
现金红利发放日：2017/5/22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-24
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-24
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海泛微网络科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月21日召开,会议审议通过关于《2016年年度报告及摘要》、关于《2016年度利润分配方案》的议案、关于《继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-11
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关于2016年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/603039_20170411_1.pdf
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2017-04-05
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-05/603039_20170405_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-24 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于2016年年度股东大会通知的更正补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/603039_20170329_1.pdf
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《2016年度董事会工作报告》
2 关于审议《2016年度监事会工作报告》
3 关于审议《2016年度审计报告》
4 关于审议《2016年年度报告及摘要》
5 关于审议《2016年度利润分配方案》的议案
6 关于审议《2016年独立董事述职报告》
7 关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案
8 关于审议《调整独立董事薪酬》的议案
9 关于审议《公司变更注册地址》的议案
10 关于审议《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《2016年度董事会工作报告》
2 关于审议《2016年度监事会工作报告》
3 关于审议《2016年度审计报告》
4 关于审议《2016年年度报告及摘要》
5 关于审议《2016年度利润分配方案》的议案
6 关于审议《2016年独立董事述职报告》
7 关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案
8 关于审议《调整独立董事薪酬》的议案
9 关于审议《公司变更注册地址》的议案
10 关于审议《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案 |
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2017-03-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海泛微网络科技股份有限公司董事会决定于2017年4月21日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《2016年年度报告及摘要》、关于《2016年度利润分配方案》的议案、关于《继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/603039_20170328_1.pdf
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2017-03-27
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.30
加权平均净资产收益率(%) 24.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-27
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关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-27/603039_20170327_4.pdf
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2017-03-27
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关于调整公司独立董事薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-27/603039_20170327_3.pdf
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2017-03-27
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-27/603039_20170327_2.pdf
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2017-03-27
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海泛微网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年3月24日召开,会议审议通过《2016年年度报告及摘要》、《2016年度利润分配方案》、《继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-03
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拟披露年报 ，2017-03-27 |
拟披露年报 |
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