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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-29
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海泛微网络科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告》、《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603039_20191029_1.pdf
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2019-10-23
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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/603039_20191023_2.pdf
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2019-10-23
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/603039_20191023_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-13
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海泛微网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月12日召开，会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/603039_20190913_1.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 6.54
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603039_2019_z.pdf
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2019-08-28
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603039_20190828_28.pdf
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2019-08-28
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关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603039)“泛微网络”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海泛微网络科技股份有限公司董事会决定于2019年9月12日10点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603039_20190828_40.pdf
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2019-08-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于制定《公司上市后三年股东分红回报规划》的议案 |
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2019-08-28
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于制定《公司上市后三年股东分红回报规划》的议案
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2019-08-28
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603039_20190828_38.pdf
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2019-08-28
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关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海泛微网络科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603039_20190828_21.pdf
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2019-08-28
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603039_20190828_35.pdf
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2019-08-28
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-13
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603039_20190813_1.pdf
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2019-07-25
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关于业务模式的说明公告 |
上交所公告 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/603039_20190725_1.pdf
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2019-07-09
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/603039_20190709_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海泛微网络科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年6月20日召开，会议审议通过《子公司上海泛微软件有限公司签订协同OA软件产业化项目建设工程施工总承包合同的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/603039_20190621_1.pdf
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2019-06-21
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关于子公司泛微软件签订施工合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603039)“泛微网络”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/603039_20190621_2.pdf
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2019-05-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海泛微网络科技股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.48股。
股权登记日：2019/5/16
除权(息)日：2019/5/17
新增无限售条件流通股份上市日：2019/5/20
现金红利发放日：2019/5/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-13/603039_20190513_1.pdf
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2019-05-13
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2018年年度转增，10转增4.8登记日 ，2019-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度转增，10转增4.8转增上市日 ，2019-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-13
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2018年年度转增，10转增4.8除权日 ，2019-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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