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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-21
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/603049_20260421_UZ7C.pdf
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2026-04-21
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关于2026年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/603049_20260421_15Z9.pdf
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2026-04-17
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2025年度董事会工作报告的议案
2 关于2025年度独立董事述职报告的议案
3 关于2025年度财务决算报告的议案
4 关于2025年度利润分配预案的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 |
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2026-04-17
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关于2025年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-17/603049_20260417_RORE.pdf
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2026-04-17
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关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-17/603049_20260417_TNXV.pdf
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2026-04-17
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关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-17/603049_20260417_W5GJ.pdf
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2026-04-17
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关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-17/603049_20260417_S9MC.pdf
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2026-04-17
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-17/603049_20260417_RYHQ.pdf
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2026-04-17
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-17/603049_20260417_J6NO.pdf
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2026-04-17
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关于2025年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-17/603049_20260417_3NNC.pdf
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2026-04-17
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-02
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中策橡胶：对外投资及设立相关全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603049_20260402_0IOJ.pdf
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2026-03-31
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中策橡胶：公司2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603049_20260331_FU4C.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-21 |
拟披露季报 |
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2026-03-24
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中策橡胶：关于公司轮胎产品配套车型发布的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-14
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2026年度日常关联交易的议案
2 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3 关于开展原材料期货套期保值业务的议案
4 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 |
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2026-03-14
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中策橡胶：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-14/603049_20260314_OKX3.pdf
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2026-03-14
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中策橡胶：关于“提质增效重回报”专项行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-14/603049_20260314_C3E0.pdf
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2026-03-14
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中策橡胶：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-14/603049_20260314_B78C.pdf
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2026-03-14
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中策橡胶：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-14/603049_20260314_VI3K.pdf
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2026-03-14
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中策橡胶：关于开展原材料期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-14/603049_20260314_K9HC.pdf
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2026-03-14
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中策橡胶：第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-14/603049_20260314_JN5I.pdf
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2026-03-14
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中策橡胶：关于2026年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-14/603049_20260314_G29J.pdf
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2026-02-10
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中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司2025年度现场检查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603049_20260210_112W.pdf
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2025-12-30
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-30/603049_20251230_YNV5.pdf
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2025-12-25
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中策橡胶：关于变更签字会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-25/603049_20251225_HAD8.pdf
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2025-12-25
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中策橡胶：关于选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-25/603049_20251225_EO09.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-17 |
拟披露年报 |
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2025-12-24
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中策橡胶：公司2025年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-24/603049_20251224_A341.pdf
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2025-12-06
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《中策橡胶集团股份有限公司股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《中策橡胶集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
2.03 关于修订《中策橡胶集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
3 关于预计2026年度公司及子公司担保额度的议案
4 关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
5.00 关于选举非独立董事的议案
5.01 郭海月女士
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 刘海宁先生 |
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2025-12-06
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中策橡胶：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603049_20251206_YJR4.pdf
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