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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-02-10
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中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司2025年度现场检查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603049_20260210_112W.pdf
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2025-12-30
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-30/603049_20251230_YNV5.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-17 |
拟披露年报 |
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2025-12-25
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中策橡胶：关于选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-25/603049_20251225_EO09.pdf
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2025-12-25
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中策橡胶：关于变更签字会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-25/603049_20251225_HAD8.pdf
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2025-12-24
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中策橡胶：公司2025年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-24/603049_20251224_A341.pdf
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2025-12-06
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中策橡胶：关于公司非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603049_20251206_WV9A.pdf
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2025-12-06
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《中策橡胶集团股份有限公司股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《中策橡胶集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
2.03 关于修订《中策橡胶集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
3 关于预计2026年度公司及子公司担保额度的议案
4 关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
5.00 关于选举非独立董事的议案
5.01 郭海月女士
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 刘海宁先生 |
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2025-12-06
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中策橡胶：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603049_20251206_YJR4.pdf
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2025-12-06
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中策橡胶：关于取消监事会、修订《公司章程》并制定及修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603049_20251206_N92D.pdf
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2025-12-06
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中策橡胶：第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,担保(或解除),借款,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603049_20251206_RL2I.pdf
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2025-12-06
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中策橡胶：关于预计2026年度对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603049_20251206_N27H.pdf
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2025-12-06
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中策橡胶：第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603049_20251206_04A4.pdf
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2025-12-06
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中策橡胶：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603049_20251206_LPNV.pdf
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2025-12-06
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中策橡胶：关于增补独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603049_20251206_PDDE.pdf
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2025-11-29
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中策橡胶：首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中策橡胶集团股份有限公司本次股票上市流通总数为2,625,149股；上市流通日期为2025年12月5日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603049_20251129_AV2G.pdf
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2025-11-20
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中策橡胶：关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/603049_20251120_I56N.pdf
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2025-11-19
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中策橡胶：关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603049_20251119_KY84.pdf
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2025-11-12
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中策橡胶：第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603049_20251112_JYUR.pdf
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2025-11-12
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中策橡胶：关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603049_20251112_AOVW.pdf
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2025-10-21
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关于2025年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603049_20251021_HSD2.pdf
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2025-10-21
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2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603049_20251021_HDNI.pdf
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2025-10-21
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603049_20251021_R0FU.pdf
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2025-09-26
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关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-26/603049_20250926_ZPSL.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-21 |
拟披露季报 |
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2025-09-09
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603049_20250909_7Q2V.pdf
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2025-08-30
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关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603049_20250830_P20O.pdf
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2025-08-20
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关于2025年第二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603049_20250820_LIX8.pdf
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2025-08-20
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603049_20250820_RPZ8.pdf
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2025-08-20
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603049_20250820_R4N9.pdf
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