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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-05
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广州鹿山新材料股份有限公司关于追认闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603051_20240705_BSZ7.pdf
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2024-07-05
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广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会提议向下修正“鹿山转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603051_20240705_MU6Q.pdf
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2024-07-02
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广州鹿山新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603051_20240702_ODVP.pdf
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2024-06-28
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广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603051_20240628_RS7E.pdf
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2024-06-28
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广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”2024年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603051_20240628_YJ5V.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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广州鹿山新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603051_20240622_FXLV.pdf
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2024-06-21
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广州鹿山新材料股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603051_20240621_6KF6.pdf
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2024-06-14
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广州鹿山新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603051_20240614_3SZF.pdf
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2024-06-13
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广州鹿山新材料股份有限公司关于回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603051_20240613_IG1T.pdf
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2024-06-08
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广州鹿山新材料股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603051_20240608_CO6L.pdf
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2024-06-05
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广州鹿山新材料股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603051_20240605_AV66.pdf
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2024-06-04
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广州鹿山新材料股份有限公司关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603051_20240604_W9CC.pdf
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2024-06-04
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广州鹿山新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603051_20240604_V60V.pdf
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2024-05-25
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广州鹿山新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603051_20240525_KVWL.pdf
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2024-05-22
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广州鹿山新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603051_20240522_RNME.pdf
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2024-05-14
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》(一)
2 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》(二)
4 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
8 《关于<公司董事2024年薪资及奖金计划>的议案》
9 《关于<公司监事2024年薪资及奖金计划>的议案》
10 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
11 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
12 《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》
13 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》 |
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2024-05-14
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广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603051_20240514_L7JZ.pdf
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2024-05-14
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广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603051_20240514_F601.pdf
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2024-05-14
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广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603051_20240514_KDME.pdf
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2024-05-14
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广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603051_20240514_ZY2W.pdf
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2024-05-14
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广州鹿山新材料股份有限公司关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603051_20240514_2G1E.pdf
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2024-05-07
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广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603051_20240507_TGO8.pdf
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2024-04-23
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广州鹿山新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603051_20240423_D0SL.pdf
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2024-04-23
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广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603051_20240423_9X5Q.pdf
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2024-04-23
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广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603051_20240423_NGP6.pdf
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2024-04-23
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广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603051_20240423_QO0P.pdf
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2024-04-23
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广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603051_20240423_HYU5.pdf
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2024-04-23
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广州鹿山新材料股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603051_20240423_5GSW.pdf
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2024-04-23
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广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603051_20240423_3945.pdf
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