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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-29
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603052_20240829_6AQF.pdf
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2024-08-29
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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603052_20240829_976C.pdf
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2024-08-29
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2024年半年度报告全文 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-29
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-23
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-02
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603052_20240802_OLR5.pdf
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2024-07-02
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603052_20240702_BUPD.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-08-29; 一次变更公告日期: 2024-08-16; |
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2024-06-26
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关于回购公司股份达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603052_20240626_GM50.pdf
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2024-06-19
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603052_20240619_ZUGC.pdf
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2024-06-14
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关于公司原监事亲属短线交易及致歉的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603052_20240614_WONW.pdf
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2024-06-05
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关于首次回购公司股份暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603052_20240605_126T.pdf
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2024-05-28
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2023年年度转增，10转增4登记日 ，2024-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度转增，10转增4除权日 ，2024-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-21
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-21
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-21
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-21
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-01
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年年度报告及摘要》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度利润分配方案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》
7.01 修订《股东大会议事规则》
7.02 修订《董事会议事规则》
7.03 修订《监事会议事规则》
7.04 修订《独立董事工作制度》
7.05 修订《关联交易决策制度》
7.06 修订《对外担保管理制度》
7.07 修订《对外投资管理办法》
7.08 修订《募集资金管理制度》
8 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9 《关于投资建设锂电池新型复合材料项目的议案》
10.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举朱春华为第三届董事会非独立董事
10.02 选举施惠庆为第三届董事会非独立董事
10.03 选举许晓云为第三届董事会非独立董事
10.04 选举金昌伟为第三届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
11.01 选举杨瑞龙为第三届董事会独立董事
11.02 选举肖建为第三届董事会独立董事
11.03 选举刘建峰为第三届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举全赞芳为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举张艺阳为第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603052_20240429_7UWB.pdf
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2024-04-29
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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