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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-24
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603055_20180424_7.pdf
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2018-04-24
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
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(603055)“台华新材”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603055_20180424_1.pdf
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2018-04-24
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年4月21日召开,会议审议通过《关于审议2018年第一季度报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 独立董事2017年度述职报告
5 董事会审计委员会2017年度履职情况报告
6 2017年年度报告全文及报告摘要
7 2017年度利润分配预案
8 关于公司及全资子公司向金融机构申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2018年度会计师事务所的议案
10 关于修订完善部分内控制度的议案
11 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
12.01发行证券的种类
12.02发行规模
12.03票面金额和发行价格
12.04债券期限
12.05债券利率
12.06付息的期限和方式
12.07转股期限
12.08转股价格的确定及其调整
12.09转股价格向下修正条款
12.10转股数量的确定方式
12.11赎回条款
12.12回售条款
12.13转股后的股利分配
12.14发行方式及发行对象
12.15向原股东配售的安排
12.16可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
12.17募集资金用途
12.18担保事项
12.19决议有效期
12.20募集资金存放账户
13关于公司《发行可转换公司债券预案》的议案
14关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
15关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案
17关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
18关于公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的议案
19关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
20关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2018-04-16
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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(603055)“台华新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 独立董事2017年度述职报告
5 董事会审计委员会2017年度履职情况报告
6 2017年年度报告全文及报告摘要
7 2017年度利润分配预案
8 关于公司及全资子公司向金融机构申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2018年度会计师事务所的议案 |
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2018-04-16
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监事会第三届第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2018-04-16
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2018-04-16
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603055)“台华新材”公布
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2018-04-16
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关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603055)“台华新材”公布
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2018-04-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 独立董事2017年度述职报告
5 董事会审计委员会2017年度履职情况报告
6 2017年年度报告全文及报告摘要
7 2017年度利润分配预案
8 关于公司及全资子公司向金融机构申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9 关于续聘2018年度会计师事务所的议案
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2018-04-16
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关于公司及全资子公司向金融机构申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603055)“台华新材”公布
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2018-04-16
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603055)“台华新材”公布
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2018-04-16
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关于预计2018年日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2018-04-04
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603055)“台华新材”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-15
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603055)“台华新材”公布
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2018-02-07
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董事会秘书变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603055)“台华新材”公布
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2018-02-07
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年2月6日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-07
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603055)“台华新材”公布
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2018-01-25
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江台华新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加12,500万元左右,同比增加55%左右。
公司预计2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加12,000万元左右,同比增加55%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603055)“台华新材”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-16 |
拟披露年报 |
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2017-12-25
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关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603055)“台华新材”公布
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2017-12-02
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603055)“台华新材”公布
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2017-11-27
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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2017-11-27
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监事会选举监事会主席决议公告 |
上交所公告 |
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(603055)“台华新材”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-11
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2017年第三次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江台华新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月9日召开,会议审议通过《关于公司变更注册资本、实收资本的议案》、关于选举独立董事的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-08
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关于闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603055)“台华新材”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/603055_20171108_1.pdf
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