台华新材(603055) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

台华新材

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

台华新材（603055）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-12	关于召开2019年年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/603055_20200512_1.pdf
2020-05-08	部分监事和高级管理人员集中竞价减持股份进展公告	上交所公告，其它
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/603055_20200508_1.pdf
2020-04-28	关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_59.pdf
2020-04-28	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江台华新材料股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告全文及报告摘要、2019年度利润分配方案、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_63.pdf
2020-04-28	2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_52.pdf
2020-04-28	第三届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2020年4月25日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及报告摘要》、《2019年度利润分配方案》、《2020年第一季度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_33.pdf
2020-04-28	关于变更募投项目实施主体及实施地点的公告	上交所公告，投资项目
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_57.pdf
2020-04-28	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_61.pdf
2020-04-28	召开2019年度股东大会，2020-05-18	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 独立董事2019年度述职报告 5 董事会审计委员会2019年度履职情况报告 6 2019年年度报告全文及报告摘要 7 2019年度利润分配方案 8 关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 9 关于续聘2020年度会计师事务所的议案 10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2020-04-28	第三届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_37.pdf
2020-04-28	关于续聘2020年度会计师事务所的公告	上交所公告
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_60.pdf
2020-04-28	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_38.pdf
2020-04-28	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_55.pdf
2020-04-28	关于预计2020年日常关联交易情况的公告	上交所公告
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_49.pdf
2020-04-28	关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_50.pdf
2020-04-28	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 7.55 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_40.pdf
2020-04-28	2019年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_48.pdf
2020-04-28	召开2019年度股东大会，2020-05-18	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度财务决算报告 4 独立董事2019年度述职报告 5 董事会审计委员会2019年度履职情况报告 6 2019年年度报告全文及报告摘要 7 2019年度利润分配方案 8 关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 9 关于续聘2020年度会计师事务所的议案 10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2020-04-28	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.66 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603055_20200428_65.pdf
2020-04-02	关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603055_20200402_2.pdf
2020-04-02	关于可转债转股结果暨股份变动的公告	上交所公告，股本变动
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/603055_20200402_1.pdf
2020-03-28	关于全资子公司参与竞拍土地使用权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603055_20200328_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-03-21	关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权暨对外投资的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/603055_20200321_2.pdf
2020-03-21	第三届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2020年3月20日召开，会议审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权暨对外投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/603055_20200321_1.pdf
2020-02-22	关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/603055_20200222_1.pdf
2020-01-10	部分监事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告	上交所公告，其它
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/603055_20200110_1.pdf
2020-01-04	关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/603055_20200104_1.pdf
2020-01-03	关于可转债转股结果暨股份变动的公告	上交所公告，股本变动
(603055)“台华新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/603055_20200103_3.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-24; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-02-04;
2019-12-11	关于可转换公司债券付息公告	上交所公告，其它
浙江台华新材料股份有限公司可转换公司债券（简称“台华转债”）将于2019年12月17日开始支付自2018年12月17日至2019年12月16日期间的利息。可转债付息债权登记日：2019年12月16日可转债除息日：2019年12月17日可转债兑息发放日：2019年12月17日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/603055_20191211_1.pdf