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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-05
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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倍加洁集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月4日召开，会议审议通过关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/603059_20190905_1.pdf
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2019-09-05
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年9月4日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/603059_20190905_3.pdf
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2019-09-05
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关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/603059_20190905_5.pdf
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2019-09-05
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/603059_20190905_4.pdf
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2019-08-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 张文生
2.02 王新余
2.03 嵇玉芳
2.04 丁冀平
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 胡鸿高
3.02 杨东涛
3.03 贾丽娜
4.00 关于选举监事的议案
4.01 徐玲
4.02 蔡君鑫
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2019-08-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 张文生
2.02 王新余
2.03 嵇玉芳
2.04 丁冀平
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 胡鸿高
3.02 杨东涛
3.03 贾丽娜
4.00 关于选举监事的议案
4.01 徐玲
4.02 蔡君鑫 |
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2019-08-16
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关于在香港设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/603059_20190816_20.pdf
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2019-08-16
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/603059_20190816_10.pdf
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2019-08-16
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/603059_20190816_4.pdf
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2019-08-16
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 6.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/603059_2019_z.pdf
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2019-08-16
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关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/603059_20190816_9.pdf
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2019-08-16
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关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603059)“倍加洁”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/603059_20190816_6.pdf
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2019-08-16
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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倍加洁集团股份有限公司董事会决定于2019年9月4日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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关于开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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倍加洁集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2019年8月15日召开，会议审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于倍加洁集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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关于2019年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/603059_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报 |
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2019-06-20
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-13
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关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603059)“倍加洁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2019-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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倍加洁集团股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.11元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.25股。
股权登记日：2019/6/17
除权（息）日：2019/6/18
新增无限售条件流通股份上市日：2019/6/19
现金红利发放日：2019/6/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-12
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2018年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2019-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度转增，10转增2.5除权日 ，2019-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度转增，10转增2.5登记日 ，2019-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2019-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2019-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-15
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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倍加洁集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月14日召开，会议审议通过2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、“关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/603059_20190515_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 2.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603059_2019_1.pdf
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