公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-23
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关于向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603060_20200423_9.pdf
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2020-04-23
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关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603060_20200423_5.pdf
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2020-04-22
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月21日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案、关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603060_20200422_1.pdf
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2020-04-22
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2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-04-21
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关于合作设立股权投资基金的进展公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-04-17
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关于公司主导制订的国际标准正式发布的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-04-17
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-04-16
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关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-03-30
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监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告,其它 |
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(603060)“国检集团”
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2020-03-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案、关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月21日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-03-30
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关于会计政策和会计估计变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-03-30
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关于独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告,日期变动 |
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(603060)“国检集团”
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2020-03-30
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关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-03-30
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关于变更董事长及法定代表人的公告 |
上交所公告,高管变动,基本资料变动 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-03-30
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关于更换董事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-03-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4 关于2019年度公司财务决算的议案
5 关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
10 关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
12.00 关于更换董事的议案
12.01 陈璐 |
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2020-03-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4 关于2019年度公司财务决算的议案
5 关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
10 关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
12.00 关于更换董事的议案
12.01 陈璐 |
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2020-03-30
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关于总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-03-30
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关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-03-30
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2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-03-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6765
加权平均净资产收益率(%) 16.47
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2020-03-30
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关于确认2019年度审计费用暨续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-03-30
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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-03-30
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关于对外捐赠的公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-03-30
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-03-30
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》、《关于变更公司法定代表人及第三届董事会董事长、战略委员会主任委员的议案》、《关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-23 |
拟披露季报 |
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2020-03-05
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
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(603060)“国检集团”公布
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2020-02-22
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(603060)“国检集团”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/603060_20200222_1.pdf
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2020-02-14
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关于部分募集资金专户注销的公告 |
上交所公告,其它 |
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(603060)“国检集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/603060_20200214_1.pdf
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2020-01-22
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2019年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(603060)“国检集团”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603060_20200122_1.pdf
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