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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603061_20240420_FZSY.pdf
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2024-04-12
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603061_20240412_SL48.pdf
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2024-04-11
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达4%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603061_20240411_EA4M.pdf
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2024-04-09
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603061_20240409_DW4L.pdf
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2024-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603061_20240402_8C2K.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达3%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603061_20240320_44V4.pdf
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2024-03-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-03-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603061_20240319_60C5.pdf
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2024-03-19
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603061_20240319_NGPV.pdf
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2024-03-19
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2024年第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603061_20240319_M3M4.pdf
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2024-03-19
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603061_20240319_9IBP.pdf
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2024-03-19
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603061_20240319_7ILD.pdf
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2024-03-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达2%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603061_20240307_KM3A.pdf
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2024-03-04
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-04/603061_20240304_T3D9.pdf
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2024-02-27
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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天津金海通半导体设备股份有限公司本次股票上市流通总数为26,826,334股；上市流通日期为2024年3月4日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/603061_20240227_AE9G.pdf
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2024-02-06
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/603061_20240206_UVOM.pdf
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2024-02-02
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关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-02
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关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603061_20240202_K226.pdf
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2024-02-02
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-01
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603061_20240131_X3G5.pdf
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2024-01-24
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603061_20240124_EUQS.pdf
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2024-01-24
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603061_20240124_OE8P.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-15
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/603061_20231215_L7RZ.pdf
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2023-12-15
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/603061_20231215_U9S5.pdf
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2023-12-15
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/603061_20231215_YNJE.pdf
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2023-12-15
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/603061_20231215_1OHJ.pdf
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2023-12-15
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,关联交易,担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/603061_20231215_88A2.pdf
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2023-11-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2 《关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3 《关于董事会换届暨选举仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4 《关于董事会换届暨选举黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5 《关于董事会换届暨选举吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
6 《关于董事会换届暨选举冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
7 《关于监事会换届暨选举宋会江先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
8 《关于监事会换届暨选举申美兰女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》
10.01 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
10.05 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10.07 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
10.08 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度>的议案》
10.09 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10.10 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
10.11 《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
10.12 《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
11 《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
12 《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
13.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于选举孙晓伟先生为第二届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举李治国先生为第二届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举石建宾先生先生为第二届董事会独立董事的议案》 |
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2023-11-29
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/603061_20231129_11MG.pdf
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2023-11-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/603061_20231129_NHMC.pdf
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2023-11-29
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/603061_20231129_KBQ1.pdf
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