| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-23
|
2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603062_20240423_7GPE.pdf
|
|
|
2024-04-23
|
关于计提2023年度信用及资产减值损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603062_20240423_19RF.pdf
|
|
|
2024-04-23
|
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603062_20240423_236C.pdf
|
|
|
2024-04-23
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603062_20240423_UNPN.pdf
|
|
|
2024-04-23
|
公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603062_20240423_HWVQ.pdf
|
|
|
2024-04-23
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2023年年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算报告
6 2023年年度利润分配方案
7 关于申请综合授信额度及对外担保的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于制定《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10 关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 |
|
|
2024-04-09
|
关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603062_20240409_5UOW.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-27
|
关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603062_20240327_PY1T.pdf
|
|
|
2024-02-06
|
关于相关股东延长股份锁定期的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/603062_20240206_4AU7.pdf
|
|
|
2024-01-23
|
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/603062_20240123_L7GH.pdf
|
|
|
2024-01-23
|
关于募集资金账户部分资金被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/603062_20240123_1G2Y.pdf
|
|
|
2024-01-20
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/603062_20240120_V32A.pdf
|
|
|
2024-01-17
|
关于开立募集资金协定存款专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/603062_20240117_OL3G.pdf
|
|
|
2024-01-04
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
|
|
2024-01-04
|
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/603062_20240104_YAVH.pdf
|
|
|
2024-01-04
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/603062_20240104_BMVW.pdf
|
|
|
2024-01-04
|
第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/603062_20240104_OSMY.pdf
|
|
|
2024-01-04
|
第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/603062_20240104_0Y2M.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-03-12; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-02-07; |
|
|
2023-12-20
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/603062_20231220_ANPL.pdf
|
|
|
2023-12-20
|
第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/603062_20231220_XQND.pdf
|
|
|
2023-12-20
|
第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/603062_20231220_2GA5.pdf
|
|
|
2023-12-19
|
2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/603062_20231219_YKKM.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
2023年三季度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000登记日 ，2023-12-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-12-13
|
2023年前三季度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603062_20231213_H0NN.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
2023年三季度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000除权日 ，2023-12-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-12-13
|
2023年三季度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000红利发放日 ，2023-12-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
