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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-27
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关于累计涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603063_20200527_1.pdf
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2020-05-20
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/603063_20200520_1.pdf
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要、关于公司2019年度利润分配方案、关于公司预计对全资子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603063_20200519_1.pdf
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2020-05-13
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关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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深圳市禾望电气股份有限公司本次解除限售股票数量：423.20万股；上市流通时间：2020年5月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/603063_20200513_1.pdf
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2020-05-08
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关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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关于公司监事、监事会主席辞任的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于召开2019年度业绩及现金分红投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603063_20200429_1.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于计提信用减值损失的议案
4 关于计提商誉减值准备的议案
5 2019年财务决算报告
6 关于公司2019年年度报告及其摘要
7 关于公司2019年度利润分配方案
8 关于续聘天健会计师事务所作为公司2020年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
10 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
11 关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
12 关于授权公司经理层开展对外投资的议案
13 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2020-04-28
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司第二届董事会第六次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要》、《关于公司2020年第一季度报告及其正文》、《关于公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603063_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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关于公司2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603063)“禾望电气”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603063)“禾望电气”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2020-04-28
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关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.74
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2020-04-28
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关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2020-04-28
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2020-04-28
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关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告 |
上交所公告，质押 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2020-04-28
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关于计提信用减值损失的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2020-04-28
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关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603063)“禾望电气”公布
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2020-04-28
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603063)“禾望电气”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603063)“禾望电气”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于公司预计为全资子公司银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603063_20200428_27.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于计提信用减值损失的议案
4 关于计提商誉减值准备的议案
5 2019年财务决算报告
6 关于公司2019年年度报告及其摘要
7 关于公司2019年度利润分配方案
8 关于续聘天健会计师事务所作为公司2020年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
10 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
11 关于公司预计对全资子公司提供担保的议案
12 关于授权公司经理层开展对外投资的议案
13 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603063_20200428_40.pdf
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2020-04-28
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关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603063_20200428_25.pdf
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2020-04-28
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603063_20200428_23.pdf
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市禾望电气股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及其摘要、关于公司2019年度利润分配方案、关于公司预计对全资子公司提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603063_20200428_38.pdf
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2020-04-28
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关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603063_20200428_32.pdf
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2020-04-15
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关于实际控制人之一部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603063_20200415_1.pdf
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2020-04-08
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市禾望电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月7日召开，会议审议通过关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603063_20200408_1.pdf
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