| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-05-22
|
关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603063_20190522_1.pdf
|
|
|
2019-05-18
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
深圳市禾望电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要、关于公司2018年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所作为公司2019年年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603063_20190518_1.pdf
|
|
|
2019-05-08
|
关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603063_20190508_1.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
关于召开2018年度现金分红投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603063_20190430_2.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603063_20190430_1.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于计提资产减值准备的议案
4 2018年财务决算报告和2019年财务预算报告
5 关于公司2018年年度报告及其摘要
6 关于公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘天健会计师事务所作为公司2019年年度审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案
10 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于公司预计对全资及控股子公司提供担保的议案
13 关于授权公司经理层开展对外投资的议案 |
|
|
2019-04-27
|
关于公司预计为全资及控股子公司银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_17.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
深圳市禾望电气股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及其摘要、关于公司2018年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所作为公司2019年年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_21.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_7.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于公司2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_8.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
深圳市禾望电气股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2019年第一季度报告及其正文》、《关于公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_1.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于投资设立香港全资子公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_20.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_15.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_22.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_5.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_18.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_11.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_14.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603063_20190427_9.pdf
|
|
|
2019-04-25
|
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603063_20190425_1.pdf
|
|
|
2019-04-19
|
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603063_20190419_1.pdf
|
|
|
2019-04-12
|
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603063_20190412_1.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603063_20190410_1.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
部分董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603063_20190329_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-26
|
关于涉及诉讼撤诉的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603063_20190326_1.pdf
|
|
|
2019-03-23
|
2019年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603063_20190323_1.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
部分监事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/603063_20190321_1.pdf
|
|
|
2019-03-16
|
关于转让参股公司股权及签订股权转让协议公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
|
|
(603063)“禾望电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/603063_20190316_1.pdf
|
|
| | | |
