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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-13
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/603080_20190613_1.pdf
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2019-06-04
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关于筹划重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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关于增加2019年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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第二届董事会第十九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第十九次(临时)会议于2019年5月27日召开，会议审议通过《公司关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过《2018年度利润分配的议案》、《2018年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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2019-04-25
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-04-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-04-25
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 2.82
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2019-04-16
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2018年度利润分配投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-04-02
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关于补充披露股东总数的公告 |
上交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-04-01
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关于筹划重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-01
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-01
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关于续聘公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-04-01
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-04-01
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 9.15
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2019-04-01
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关于续聘公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告的议案》
2 《2018年度利润分配的议案》
3 《2018年年度报告及摘要的议案》
4 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
5 《关于2019年度董事薪酬的议案》
6 《公司2018年度财务决算报告的议案》
7 《公司2019年度财务预算报告的议案》
8 《公司2018年度监事会工作报告的议案》
9 《关于2019年度监事薪酬的议案》 |
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告的议案》
2 《2018年度利润分配的议案》
3 《2018年年度报告及摘要的议案》
4 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
5 《关于2019年度董事薪酬的议案》
6 《公司2018年度财务决算报告的议案》
7 《公司2019年度财务预算报告的议案》
8 《公司2018年度监事会工作报告的议案》
9 《关于2019年度监事薪酬的议案》
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2019-04-01
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关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603080_20190401_20.pdf
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2019-04-01
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603080_20190401_18.pdf
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2019-04-01
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603080_20190401_14.pdf
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2019-04-01
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603080_20190401_18.pdf
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2019-04-01
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关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603080_20190401_20.pdf
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2019-04-01
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 9.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-04-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆火炬燃气股份有限公司董事会决定于2019年4月26日12点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度利润分配的议案》、《2018年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603080_20190401_17.pdf
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2019-04-01
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关于筹划重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603080_20190401_21.pdf
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2019-04-01
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603080_20190401_16.pdf
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2019-04-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆火炬燃气股份有限公司董事会决定于2019年4月26日12点30分召开2018年年度股东大会,审议《2018年度利润分配的议案》、《2018年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603080_20190401_17.pdf
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