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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-06
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关于向银行申请贷款并提供质押的进展公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-06
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关于重大资产购买实施完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-08-28
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第二届监事会第十次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 4.44
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2019-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-08-28
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2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-08-28
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第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第二十二次（临时）会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2019-08-10
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关于向银行申请贷款并提供质押的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,质押 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-08-10
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第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第二十一次（临时）会议于2019年8月8日召开，会议审议通过《关于向银行申请贷款并提供质押的议案》。
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2019-07-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月29日召开，会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》等事项。
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2019-07-27
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关于上海证券交易所《对公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-07-27
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关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-07-25
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-07-24
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-07-20
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-07-19
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关于参加2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-07-17
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关于2019年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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经新疆火炬燃气股份有限公司董事会审慎考虑，决定将原定于2019年7月22日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年7月29日。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年7月29日12点30分；网络投票起止时间：自2019年7月29日至2019年7月29日。
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2019-07-16
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关于收到上海证券交易所《关于对新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-07-10
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 本次重大资产购买方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 定价依据及交易价格
2.04 支付方式
2.05 交割安排
2.06 过渡期安排
2.07 标的公司的治理安排
2.08 决议有效期
3 《关于<新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
5 《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
8 《公司关于本次交易不构成重组上市的议案》
9 《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
10 《关于批准报出本次重大资产购买事项相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13 《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
14 《关于本次重大资产购买前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
15 《公司与交易对方关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
16 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
17 《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
18 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2019-06-27
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关于对外提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-06-27
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第二届董事会第二十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第二十次（临时）会议于2019年6月26日召开，会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》、《关于<新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆火炬燃气股份有限公司董事会决定于2019年7月22日12点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月22日9:15-15:00。
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2019-06-27
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-06-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 本次重大资产购买方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 定价依据及交易价格
2.04 支付方式
2.05 交割安排
2.06 过渡期安排
2.07 标的公司的治理安排
2.08 决议有效期
3 《关于<新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
5 《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
8 《公司关于本次交易不构成重组上市的议案》
9 《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
10 《关于批准报出本次重大资产购买事项相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13 《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
14 《关于本次重大资产购买前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
15 《公司与交易对方关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
16 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
17 《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
18 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
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2019-06-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 本次重大资产购买方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 定价依据及交易价格
2.04 支付方式
2.05 交割安排
2.06 过渡期安排
2.07 标的公司的治理安排
2.08 决议有效期
3 《关于<新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
5 《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
8 《公司关于本次交易不构成重组上市的议案》
9 《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
10 《关于批准报出本次重大资产购买事项相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13 《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
14 《关于本次重大资产购买前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
15 《公司与交易对方关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
16 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
17 《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
18 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2019-06-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 本次重大资产购买方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 定价依据及交易价格
2.04 支付方式
2.05 交割安排
2.06 过渡期安排
2.07 标的公司的治理安排
2.08 决议有效期
3 《关于<新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
5 《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
8 《公司关于本次交易不构成重组上市的议案》
9 《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
10 《关于批准报出本次重大资产购买事项相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13 《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
14 《关于本次重大资产购买前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
15 《公司与交易对方关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
16 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
17 《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
18 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2019-06-27
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第二届监事会第九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/603080_20190627_8.pdf
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2019-06-13
|
关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/603080_20190613_1.pdf
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