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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-28
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关于公司2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603080_20200428_24.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度利润分配的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
5 关于公司2020年度董事薪酬的议案
6 关于公司2019年度财务决算报告的议案
7 关于公司2020年度财务预算报告的议案
8 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
9 关于公司2020年度监事薪酬的议案
10 关于吸收合并全资子公司的议案 |
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2020-04-28
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关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于召开2019年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-08
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第二届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第二十五次（临时）会议于2020年4月7日召开，会议审议通过《关于向银行申请贷款并提供质押的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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关于向银行申请贷款并提供质押的公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-14
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关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-14
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股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2020-03-11
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2020-02-15
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-13
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股东及高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2020-02-06
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2020-01-18
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2020-01-08
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2020-01-08
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-12-31
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第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第二十四次（临时）会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-11-26
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603080)“新疆火炬”公布
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2019-11-16
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-11-14
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-10-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 3.16
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2019-10-30
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第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第二十三次（临时）会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603080)“新疆火炬”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603080_20191030_9.pdf
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2019-10-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆火炬燃气股份有限公司董事会决定于2019年11月15日12点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603080_20191030_10.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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