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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000登记日 ，2020-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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宁波精达成形装备股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.38元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2020/6/19
除权（息）日：2020/6/22
新增无限售条件流通股份上市日：2020/6/23
现金红利发放日：2020/6/22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/603088_20200616_1.pdf
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2020-06-16
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2019年年度转增，10转增4转增上市日 ，2020-06-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度转增，10转增4除权日 ，2020-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度转增，10转增4登记日 ，2020-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000红利发放日 ，2020-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000除权日 ，2020-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-15
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/603088_20200515_1.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603088_20200428_2.pdf
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2020-04-23
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关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603088_20200423_9.pdf
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2020-04-23
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603088_20200423_3.pdf
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》
7 《关于2020年度公司银行授信额度的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》 |
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2020-04-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603088_20200423_4.pdf
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2020-04-23
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 11.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603088_20200423_14.pdf
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2020-04-23
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波精达成形装备股份有限公司董事会决定于2020年5月14日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603088_20200423_12.pdf
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2020-04-23
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关于预计2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603088_20200423_6.pdf
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2020-04-23
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关于2020年度公司银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603088_20200423_5.pdf
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2020-04-23
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过《2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2019年年度报告全文及摘要》、《关于公司2020年度聘请审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603088_20200423_1.pdf
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2020-04-23
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603088_20200423_7.pdf
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2020-04-23
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603088_20200423_10.pdf
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2020-04-03
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第四届董事会第一次会议决议更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603088_20200403_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-10
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年3月9日召开，会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603088_20200310_4.pdf
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2020-03-10
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603088_20200310_6.pdf
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2020-03-10
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月9日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603088_20200310_1.pdf
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2020-03-10
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603088_20200310_3.pdf
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2020-02-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 郑良才
1.02 郑功
1.03 李永坚
1.04 刘家旭
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 傅培文
2.02 张兰田
2.03 赵升吨
3.00 关于选举监事的议案
3.01 李伟斌
3.02 杨建斌 |
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2020-02-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 郑良才
1.02 郑功
1.03 李永坚
1.04 刘家旭
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 傅培文
2.02 张兰田
2.03 赵升吨
3.00 关于选举监事的议案
3.01 李伟斌
3.02 杨建斌 |
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2020-02-21
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波精达成形装备股份有限公司董事会决定于2020年3月9日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-21/603088_20200221_8.pdf
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2020-02-21
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2020年2月20日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-21/603088_20200221_1.pdf
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