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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-26
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/603088_20170426_2.pdf
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2017-04-26
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司董事会决定于2017年5月17日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度聘请审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-02-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月22日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-24
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-24
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/603088_20170224_2.pdf
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2017-02-24
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/603088_20170224_4.pdf
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2017-02-07
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/603088_20170207_2.pdf
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2017-02-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司董事会决定于2017年2月22日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 郑良才
1.02 郑功
1.03 李永坚
1.04 赵奕清
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 傅培文
2.02 张兰田
2.03 邬建明
3.00 关于选举监事的议案
3.01 李伟斌
3.02 杨建斌 |
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2017-02-07
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年2月6日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-11-23
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关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-23/603088_20161123_1.pdf
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2016-11-08
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-08/603088_20161108_1.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 4.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-08-23
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 2.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-23
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2016年8月22日召开,会议审议通过《2016年半年度报告及摘要》、《关于2016上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-23
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-23
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2016上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-16
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月15日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-30
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关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
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2016-07-30
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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2016-07-30
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司董事会决定于2016年8月15日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-30
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波精达成形装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2016年7月29日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于聘任李永坚为公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-30
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关于总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-30/603088_20160730_3.pdf
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2016-07-13
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603088)“宁波精达”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-13/603088_20160713_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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