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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-14
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603089)“正裕工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603089_20200514_1.pdf
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2020-05-07
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关于公司土地及房屋征收事项的公告 |
上交所公告 |
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(603089)“正裕工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-06
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603089)“正裕工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-28
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关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.59
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2020-04-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-22
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关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年年度报告及其摘要
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算
5 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司董事2020年度薪酬方案的议案
8 公司监事2020年度薪酬方案的议案
9 关于2020年度向银行申请银行授信额度的议案
10 关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案
11 关于开展远期结售汇业务的议案
12 2019年度独立董事述职报告
13 关于预计2020年度日常关联交易的议案
14 2019年度内部控制评价及内部控制审计报告 |
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2020-04-22
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关于2020年度向银行申请银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-22
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关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-22
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-22
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2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-22
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江正裕工业股份有限公司董事会决定于2020年5月15日13点00分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、公司2019年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
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2020-04-22
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《公司2019年度报告及其摘要》、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2020-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-22
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关于2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-22
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-22
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关于全资子公司境外增资的公告 |
上交所公告 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年年度报告及其摘要
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算
5 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司董事2020年度薪酬方案的议案
8 公司监事2020年度薪酬方案的议案
9 关于2020年度向银行申请银行授信额度的议案
10 关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案
11 关于开展远期结售汇业务的议案
12 2019年度独立董事述职报告
13 关于预计2020年度日常关联交易的议案
14 2019年度内部控制评价及内部控制审计报告 |
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2020-04-22
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603089)“正裕工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-22
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 9.37
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2020-04-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603089)“正裕工业”公布
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2020-04-18
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603089)“正裕工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603089)“正裕工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603089_20200418_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-14
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关于购买土地使用权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603089)“正裕工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/603089_20200314_1.pdf
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2020-02-25
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603089)“正裕工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/603089_20200225_1.pdf
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2020-02-21
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关于购买土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603089)“正裕工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-21/603089_20200221_1.pdf
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