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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第三届董事会董事薪酬标准的议案
2 关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案
3 关于第三届监事会监事津贴标准的议案
4 关于聘任会计师事务所的议案
5 关于募投项目延期的议案
6.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
6.01 钮法清
6.02 钮玉霞
6.03 秦愷
7.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
7.01 张莉
7.02 辛小标
8.00 关于公司监事会换届选举的议案
8.01 潘浩
8.02 徐荣飞 |
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2018-06-12
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关于募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603090_20180612_11.pdf
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2018-06-12
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年6月11日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于募投项目延期的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第三届董事会董事薪酬标准的议案
2 关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案
3 关于第三届监事会监事津贴标准的议案
4 关于聘任会计师事务所的议案
5 关于募投项目延期的议案
6.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
6.01 钮法清
6.02 钮玉霞
6.03 秦愷
7.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
7.01 张莉
7.02 辛小标
8.00 关于公司监事会换届选举的议案
8.01 潘浩
8.02 徐荣飞
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2018-06-12
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603090_20180612_2.pdf
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2018-06-12
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603090_20180612_7.pdf
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2018-06-12
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关于公司董事会及监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603090_20180612_3.pdf
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2018-06-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会决定于2018年6月27日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘任会计师事务所的议案、关于募投项目延期的议案、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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关于回复上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/603090_20180602_1.pdf
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2018-05-24
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关于延期回复上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/603090_20180524_1.pdf
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2018-05-19
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603090_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603090_20180519_1.pdf
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过关于2017年年度报告的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/603090_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过关于2017年年度报告的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-14
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关于公司股东股份减持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-14/603090_20180514_1.pdf
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2018-05-10
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/603090_20180510_1.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年年度报告的议案
3 关于2017年度财务决算报告的议案
4 关于2018年度财务预算报告的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于2017年度监事会工作报告的议案 |
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.040
加权平均净资产收益率(%) 0.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603090_2018_1.pdf
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2018-04-26
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关于2017年度利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603090_20180426_21.pdf
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2018-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603090_20180426_20.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于2017年年度报告的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603090_20180426_17.pdf
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2018-04-26
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《关于2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603090_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.246
加权平均净资产收益率(%) 5.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603090_2017_n.pdf
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2018-04-26
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603090_20180426_12.pdf
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2018-04-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603090_20180426_15.pdf
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2018-04-26
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603090_20180426_2.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年年度报告的议案
3 关于2017年度财务决算报告的议案
4 关于2018年度财务预算报告的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于2017年度监事会工作报告的议案
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2018-04-12
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关于公司股东减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603090_20180412_1.pdf
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2018-03-30
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》、《关于投资者关系管理制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603090_20180330_1.pdf
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2018-03-30
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603090_20180330_3.pdf
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2018-03-30
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关于2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603090_20180330_4.pdf
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