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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603090_20181219_1.pdf
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2018-12-19
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603090_20181219_5.pdf
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2018-12-19
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/603090_20181219_6.pdf
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2018-11-09
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/603090_20181109_1.pdf
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2018-11-08
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关于公司股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603090_20181108_1.pdf
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2018-10-24
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.254
加权平均净资产收益率(%) 5.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603090_2018_3.pdf
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2018-10-24
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603090_20181024_5.pdf
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2018-10-24
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603090_20181024_3.pdf
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2018-10-24
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603090_20181024_4.pdf
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2018-10-24
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年10月23日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于2018年第三季度报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603090_20181024_1.pdf
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2018-10-23
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/603090_20181023_1.pdf
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2018-10-13
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关于公司股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/603090_20181013_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-24 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603090_20180830_6.pdf
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2018-08-30
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《关于2018年半年度报告的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603090_20180830_1.pdf
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.149
加权平均净资产收益率(%) 3.21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603090_2018_z.pdf
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2018-08-30
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603090_20180830_2.pdf
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2018-07-27
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关于确认使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-24
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/603090_20180724_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月27日召开，会议审议通过关于第三届董事会董事薪酬标准的议案、关于募投项目延期的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603090_20180628_1.pdf
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2018-06-28
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关于选举公司监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603090_20180628_7.pdf
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2018-06-28
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月27日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603090_20180628_3.pdf
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2018-06-28
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603090_20180628_4.pdf
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2018-06-28
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月27日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月27日召开,会议审议通过关于第三届董事会董事薪酬标准的议案、关于募投项目延期的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603090_20180628_8.pdf
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2018-06-28
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关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603090)“宏盛股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603090_20180628_5.pdf
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2018-06-13
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1元(含税)。
股权登记日：2018/6/20
除息日：2018/6/21
现金红利发放日：2018/6/21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第三届董事会董事薪酬标准的议案
2 关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案
3 关于第三届监事会监事津贴标准的议案
4 关于聘任会计师事务所的议案
5 关于募投项目延期的议案
6.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
6.01 钮法清
6.02 钮玉霞
6.03 秦愷
7.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
7.01 张莉
7.02 辛小标
8.00 关于公司监事会换届选举的议案
8.01 潘浩
8.02 徐荣飞 |
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