公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-01-31
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2023年年度业绩预减公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603095_20240131_O8M8.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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关于注销部分募集资金账户的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-30
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-30
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-30
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-30
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-11-30
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-11-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
4 关于变更会计师事务所的议案
5.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 关于选举孙剑华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举王伟良先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举韩明海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举李兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6.01 关于选举黄苏华女士为公司第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举屠世超先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举段亚峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
7.01 关于选举黄晓明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举孙国华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-11-14
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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2023-11-14
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告,财务指标,中介机构变动 |
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2023-11-14
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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2023-11-14
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-11-14
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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2023-11-14
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-11-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-11-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
4 关于变更会计师事务所的议案
5.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 关于选举孙剑华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举王伟良先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举韩明海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举李兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6.01 关于选举黄苏华女士为公司第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举屠世超先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举段亚峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
7.01 关于选举黄晓明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举孙国华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-10-27
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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2023-10-11
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2023-09-21
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拟披露季报 ,2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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2023年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2023-09-14
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2023年中期分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日 ,2023-09-20 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-09-14
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2023年中期分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2023-09-20 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-09-14
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2023年中期分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 ,2023-09-19 |
登记日,分配方案 |
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2023-09-05
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-24
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关于2023年半年度报告的更正公告 |
上交所公告,财务指标 |
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