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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603096_20190420_45.pdf
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2019-04-20
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603096_20190420_34.pdf
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2019-04-20
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告正文及摘要》、《续聘2019年度会计师事务所的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603096_20190420_10.pdf
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新经典文化股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、续聘2019年度会计师事务所的议案、公司2018年年度报告正文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603096)“新经典”公布
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2019-04-20
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2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603096)“新经典”公布
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2019-04-20
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出售北京聿人网络科技有限公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603096)“新经典”公布
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告正文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
7 续聘2019年度会计师事务所的议案
8 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
9 修订《董事会议事规则》的议案
10 修订《监事会议事规则》的议案
11 修订《独立董事工作制度》的议案
12 修订《对外担保管理办法》的议案
13 修订《对外投资管理办法》的议案
14 修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 |
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2019-04-20
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2018年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.79
加权平均净资产收益率(%) 14.99
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2019-04-20
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2018年度利润分配预案 |
上交所公告，分配方案 |
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(603096)“新经典”公布
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2019-04-18
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使用募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603096)“新经典”公布
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2019-04-03
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-15
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603096)“新经典”公布
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2019-01-26
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过《调整第二届董事会专门委员会成员的议案》、《新增募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的议案》。
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2019-01-26
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日召开，会议审议通过关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案、关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案、关于变更募投项目并签订投资协议书的议案。
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2019-01-15
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案
2 关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案
3 关于变更募投项目并签订投资协议书的议案
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2019-01-08
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新经典文化股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案、关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案、关于变更募投项目并签订投资协议书的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-08
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年1月7日召开，会议审议通过《关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于变更募投项目并签订<投资协议书>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案
2 关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案
3 关于变更募投项目并签订投资协议书的议案 |
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2019-01-08
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变更募集资金投资项目并与天津京滨工业园签订《投资协议书》的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(603096)“新经典”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-08
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董事兼副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-08
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/603096_20181211_1.pdf
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2018-12-04
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关于出售子公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603096_20181204_1.pdf
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2018-11-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日召开，会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告全文及摘要》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《拟以自有资金在美国设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603096_20181031_11.pdf
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