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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-21
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2019年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日 ，2020-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-13
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，会议审议通过公司2019年年度报告正文及摘要、续聘2020年度会计师事务所的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/603096_20200513_1.pdf
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2020-05-06
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关于2019年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/603096_20200506_1.pdf
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2020-04-29
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2020年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603096_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 3.02
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603096_20200429_2.pdf
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2020-04-28
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关于持续督导机构更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603096_20200428_1.pdf
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2020-04-22
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2020年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告正文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
7 续聘2020年度会计师事务所的议案
8 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
9 关于预计2020年度日常关联交易的议案
10 新经典未来三年(2020年-2022年)股东回报规划
11 修改《公司章程》的议案 |
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2020-04-22
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2019年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603096_20200422_22.pdf
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告正文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
7 续聘2020年度会计师事务所的议案
8 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
9 关于预计2020年度日常关联交易的议案
10 新经典未来三年(2020年-2022年)股东回报规划
11 修改《公司章程》的议案 |
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2020-04-22
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司第三届董事会第二次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告正文及摘要》、《续聘2020年度会计师事务所的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603096_20200422_13.pdf
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2020-04-22
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2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新经典文化股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告正文及摘要、公司2019年度利润分配预案、续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.78
加权平均净资产收益率(%) 13.17
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于举行2019年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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新经典文化股份有限公司本次限售股上市流通数量为80,740,000股；上市流通日期为2020年4月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于使用闲置募集资金购买理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-08
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-27
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-17
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司第三届董事会第一次会议于2020年3月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-25
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新经典文化股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月24日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/603096_20200225_2.pdf
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2020-02-25
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/603096_20200225_1.pdf
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2020-02-08
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第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603096)“新经典”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/603096_20200208_7.pdf
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