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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1858
加权平均净资产收益率(%) 1.70
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603101_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于2018年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603101)“汇嘉时代”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603101_20180428_1.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 8.04 公司托管经营克拉玛依汉博文化投资有限公司汉博产业园
8.05 潘丁睿租赁公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用于经营
8.06 潘锦财与五家渠店联租经营
8.07 潘锦兰与库尔勒店、昌吉店联租经营
8.08 新疆尚林创意装饰设计股份有限公司承接公司门店的装修改造工程的施工
8.09 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店的土建改造及室内装饰工程的施工
8.10 向新疆好家乡超市股份有限公司提供借款
8.11 向新疆诚尚德商贸有限公司提供借款
8.12 向新疆汇嘉十分孝心基金会定向捐赠
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《公司中长期发展战略规划》的议案
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2018-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603101)“汇嘉时代”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603101_20180427_66.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4256
加权平均净资产收益率(%) 8.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603101_2017_n.pdf
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2018-04-27
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603101)“汇嘉时代”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603101_20180427_72.pdf
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2018-04-27
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年度利润分配预案》、《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603101_20180427_47.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年度独立董事述职报告
4 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年财务决算报告
5 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年财务预算报告
6 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年度利润分配预案
7 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年年度报告及摘要
8.00关于预计2018年度日常关联交易的议案
8.01公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街58号房产
8.02公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业地产作为公司喀什东路超市项目运营场所
8.03公司租赁昌吉汇投房地产开发有限公司商业地产作为公司昌吉购物中心项目运营场所
8.04公司托管经营克拉玛依汉博文化投资有限公司汉博产业园
8.05潘丁睿租赁公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用于经营
8.06潘锦财与五家渠店联租经营
8.07潘锦兰与库尔勒店、昌吉店联租经营
8.08新疆尚林创意装饰设计股份有限公司承接公司门店的装修改造工程的施工
8.09乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店的土建改造及室内装饰工程的施工
8.10向新疆好家乡超市股份有限公司提供借款
8.11向新疆诚尚德商贸有限公司提供借款
8.12向新疆汇嘉十分孝心基金会定向捐赠
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《公司中长期发展战略规划》的议案 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年度独立董事述职报告
4 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年财务决算报告
5 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年财务预算报告
6 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年度利润分配预案
7 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年年度报告及摘要
8.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8.01 公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街58号房产
8.02 公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业地产作为公司喀什东路超市项目运营场所
8.03 公司租赁昌吉汇投房地产开发有限公司商业地产作为公司昌吉购物中心项目运营场所
8.04 公司托管经营克拉玛依汉博文化投资有限公司汉博产业园
8.05 潘丁睿租赁公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用于经营
8.06 潘锦财与五家渠店联租经营
8.07 潘锦兰与库尔勒店、昌吉店联租经营
8.08 新疆尚林创意装饰设计股份有限公司承接公司门店的装修改造工程的施工
8.09 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店的土建改造及室内装饰工程的施工
8.10 向新疆好家乡超市股份有限公司提供借款
8.11 向新疆诚尚德商贸有限公司提供借款
8.12 向新疆汇嘉十分孝心基金会定向捐赠
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《公司中长期发展战略规划》的议案 |
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2018-04-27
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603101)“汇嘉时代”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603101_20180427_62.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点30分召开2017年年度股东大会,审议新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年度利润分配预案、新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年年度报告及摘要、关于预计2018年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：自2018年5月16日15：00至2018年5月17日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603101_20180427_74.pdf
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2018-04-27
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603101)“汇嘉时代”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603101_20180427_75.pdf
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2018-04-14
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《关于向银行申请流动资金借款续借的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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关于调整小额贷款公司投资额及股权结构的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603101)“汇嘉时代”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/603101_20180404_3.pdf
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2018-04-04
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年4月2日召开,会议审议通过《关于调整小额贷款公司投资额及股权结构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于向银行申请流动资金借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-14
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关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603101)“汇嘉时代”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/603101_20180314_1.pdf
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2018-03-03
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603101)“汇嘉时代”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/603101_20180303_1.pdf
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2018-02-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月27日召开,会议审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会决定于2018年2月27日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于为控股子公司借款提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：自2018年2月26日15：00至2018年2月27日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603101_20180209_4.pdf
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2018-02-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司借款提供担保的议案 |
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2018-02-09
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关于为控股子公司借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603101)“汇嘉时代”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603101_20180209_3.pdf
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2018-02-09
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关于为全资子公司借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603101)“汇嘉时代”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603101_20180209_2.pdf
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2018-02-09
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年2月8日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信及流动资金借款的议案》、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603101_20180209_1.pdf
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2018-02-08
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关于实际控制人股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603101)“汇嘉时代”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/603101_20180208_1.pdf
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2018-02-01
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关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603101)“汇嘉时代”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/603101_20180201_1.pdf
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2018-01-27
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月26日召开,会议审议通过《关于申请流动资金借款及担保的议案》、《关于续聘2017年度审计会计师事务所的议案》、《关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-08
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年1月5日召开,会议审议通过《关于申请流动资金借款及担保的议案》、《关于续聘2017年度审计会计师事务所的议案》、《关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603101_20180106_1.pdf
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2018-01-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会决定于2018年1月26日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于申请流动资金借款及担保的议案、关于续聘2017年度审计会计师事务所的议案、关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：自2018年1月25日15：00至2018年1月26日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603101_20180106_4.pdf
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2018-01-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请流动资金借款及担保的议案
2 关于续聘2017年度审计会计师事务所的议案
3 关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案
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