恒银金融(603106) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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恒银金融（603106）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-27	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 4.95 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603106_2018_n.pdf
2019-04-27	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603106_20190427_18.pdf
2019-04-27	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603106_20190427_17.pdf
2019-04-27	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
恒银金融科技股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月31日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603106_20190427_20.pdf
2019-04-27	关于第二届监事会第五次会议决议的公告	上交所公告
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603106_20190427_16.pdf
2019-04-27	关于第二届董事会第八次会议决议的公告	上交所公告
恒银金融科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603106_20190427_14.pdf
2019-03-30	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603106_20190330_1.pdf
2019-03-29	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	上交所公告，委托理财
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603106_20190329_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-03-27	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
恒银金融科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月26日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603106_20190327_1.pdf
2019-03-27	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/603106_20190327_3.pdf
2019-03-07	监事减持股份进展公告	上交所公告
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/603106_20190307_1.pdf
2019-03-06	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
恒银金融科技股份有限公司董事会决定于2019年3月26日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603106_20190306_10.pdf
2019-03-06	关于变更公司英文名称、公司住所暨修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603106_20190306_8.pdf
2019-03-06	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603106_20190306_7.pdf
2019-03-06	关于第二届董事会第七次会议决议的公告	上交所公告
恒银金融科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年3月5日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603106_20190306_1.pdf
2019-03-06	关于第二届监事会第四次会议决议的公告	上交所公告
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603106_20190306_4.pdf
2019-03-06	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-26	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 3 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》 4 《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订<公司章程>的议案》 5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2019-03-06	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603106_20190306_5.pdf
2019-02-14	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
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2019-02-13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告	上交所公告，委托理财
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2019-02-01	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
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2019-01-15	监事、高级管理人员减持股份计划公告	上交所公告
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2019-01-10	关于获得政府补助的公告	上交所公告
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2019-01-03	董监高减持股份结果公告	上交所公告，其它
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2018-12-28	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
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2018-12-27	拟披露年报，2019-04-27	拟披露年报

2018-12-25	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/603106_20181225_1.pdf
2018-11-27	董监高减持股份进展公告	上交所公告
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603106_20181127_1.pdf
2018-11-27	关于第二届董事会第六次会议决议的公告	上交所公告
恒银金融科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2018年11月26日召开，会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603106_20181127_2.pdf
2018-11-20	关于公司总裁退休离任的公告	上交所公告，高管变动
(603106)“恒银金融”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603106_20181120_1.pdf