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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-01
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-01
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-10
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关于完成限制性股票激励计划工商变更登记暨修订《公司章程》的更正公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-07
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关于完成限制性股票激励计划工商变更登记暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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关于控股子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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关于限制性股票激励计划授予结果的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-03
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关于控股子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-21
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2015年1月20日召开，会议审议通过《关于投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司的议案》、《关于投资设立南京康尼精密机械有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2015-01-21
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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第二届董事会第十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年1月12日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-13
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关于限制性股票激励授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月7日召开,会议审议通过关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-18
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2014年12月17日召开,会议审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-18
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2 关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案 |
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2014-12-18
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603111)“康尼机电”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-18
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京康尼机电股份有限公司董事会决定于2015年1月7日下午14：00召开公司2015年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票起止时间为2015年1月6日15：00至2015年1月7日15：00,审议《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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关于限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2014年11月16日召开,会议审议通过《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-18
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关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-17,恢复交易日：2014-11-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2014-11-17全天停牌 |
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2014-11-17
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重大事项未公告，2014-11-17全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-11-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-17,恢复交易日：2014-11-18 ，2014-11-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2014-11-17全天停牌 |
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2014-10-31
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-24
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关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-24
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关于执行新会计准则及调整财务报表的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-23
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第二届监事会第四次决议公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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