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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-02
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关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/603111_20160802_5.pdf
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2016-08-02
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第三次会议于2016年7月29日召开,会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于同意南京康尼电子科技有限公司投资设立控股子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/603111_20160802_1.pdf
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2016-08-02
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/603111_20160802_2.pdf
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2016-07-23
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关于变更公司法定代表人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-23/603111_20160723_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-24 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-24 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-24 |
拟披露中报 |
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2016-05-17
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关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的实施公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每股派发现金股利人民币0.2元(含税);每10股转增15股。
股权登记日：2016年5月20日
除权(除息)日、现金红利发放日：2016年5月23日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年5月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-17
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2015年年度转增，10转增15登记日 ，2016-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度转增，10转增15转增上市日 ，2016-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2016-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度转增，10转增15除权日 ，2016-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度转增，10转增15转增上市日 ，2016-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2016-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度转增，10转增15转增上市日 ，2016-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度转增，10转增15除权日 ，2016-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度转增，10转增15登记日 ，2016-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度转增，10转增15登记日 ，2016-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2016-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度转增，10转增15除权日 ，2016-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-10
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月9日召开,会议审议通过关于公司2015年年度报告及其摘要的议案、关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于聘请公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-10
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年5月9日召开,会议审议通过选举陈颖奇先生为公司董事长、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-10
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/603111_20160510_3.pdf
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2016-04-30
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2016年4月29日召开,会议审议通过《关于公司2016年度申请用银行承兑汇票质押开票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/603111_20160430_1.pdf
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2016-04-29
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关于2015年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/603111_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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关于推选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/603111_20160429_1.pdf
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2016-04-20
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1709
加权平均净资产收益率(%) 4.31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-20
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(603111)“康尼机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-20/603111_20160420_3.pdf
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2016-04-20
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第二届董事会第二十七次决议的公告 |
上交所公告 |
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南京康尼机电股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2016年4月19日召开,会议审议通过《公司2016年第一季度报告》、《关于南京康尼科技实业有限公司对其子公司南京康尼环网开关设备有限公司增资的议案》、《关于王维胜先生作为南京康尼机电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-13
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
4关于公司2015年度财务决算报告的议案
5关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6关于聘请公司2016年度审计机构的议案
7关于公司2016年度对外担保额度的议案
8关于修订《监事会议事规则》的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
11关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
累积投票议案
12.00关于选举第三届董事会非独立董事的议案
12.01选举金元贵先生为公司第三届董事会董事
12.02选举陈颖奇先生为公司第三届董事会董事
12.03选举高文明先生为公司第三届董事会董事
12.04选举刘文平先生为公司第三届董事会董事
12.05选举汪木兰先生为公司第三届董事会董事
12.06选举朱松青先生为公司第三届董事会董事
13.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
13.01选举何德明先生为公司第三届董事会独立董事
13.02选举张保华先生为公司第三届董事会独立董事
13.03选举卢光霖先生为公司第三届董事会独立董事
13.04选举王维胜先生为公司第三届董事会独立董事
14.00关于选举第三届监事会监事的议案
14.01选举肖姝雯女士为公司第三届监事会监事
14.02选举孙昌宇先生为公司第三届监事会监事 |
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2016-04-13
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
4关于公司2015年度财务决算报告的议案
5关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6关于聘请公司2016年度审计机构的议案
7关于公司2016年度对外担保额度的议案
8关于修订《监事会议事规则》的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
11关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
累积投票议案
12.00关于选举第三届董事会非独立董事的议案
12.01选举金元贵先生为公司第三届董事会董事
12.02选举陈颖奇先生为公司第三届董事会董事
12.03选举高文明先生为公司第三届董事会董事
12.04选举刘文平先生为公司第三届董事会董事
12.05选举汪木兰先生为公司第三届董事会董事
12.06选举朱松青先生为公司第三届董事会董事
13.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
13.01选举何德明先生为公司第三届董事会独立董事
13.02选举张保华先生为公司第三届董事会独立董事
13.03选举卢光霖先生为公司第三届董事会独立董事
13.04选举王维胜先生为公司第三届董事会独立董事
14.00关于选举第三届监事会监事的议案
14.01选举肖姝雯女士为公司第三届监事会监事
14.02选举孙昌宇先生为公司第三届监事会监事 |
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