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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-13
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年9月12日召开，会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/603123_20190913_2.pdf
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2019-09-13
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/603123_20190913_3.pdf
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2019-09-07
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/603123_20190907_1.pdf
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2019-08-31
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关于选举第六届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2019年9月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于独立董事津贴的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603123_20190828_12.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.171
加权平均净资产收益率(%) 2.86
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于独立董事津贴的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 匡振兴
4.02 徐涛
4.03 韩建国
4.04 吴红平
4.05 赵毅
4.06 颜巍
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 王成荣
5.02 陈及
5.03 胡燕
6.00 关于选举监事的议案
6.01 郭婷婷
6.02 张宇红
6.03 张彬
6.04 张华
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2019-08-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于独立董事津贴的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 匡振兴
4.02 徐涛
4.03 韩建国
4.04 吴红平
4.05 赵毅
4.06 颜巍
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 王成荣
5.02 陈及
5.03 胡燕
6.00 关于选举监事的议案
6.01 郭婷婷
6.02 张宇红
6.03 张彬
6.04 张华 |
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2019-08-28
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2019年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-15
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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关于公司债券2019年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京翠微大厦股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2019/6/4
除息日：2019/6/5
现金红利发放日：2019/6/5
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2019-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2019-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2019-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.085
加权平均净资产收益率(%) 1.42
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2019-04-27
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于向融智翠微蓝天基金增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603123_20190420_10.pdf
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于修订公司章程的议案 |
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2019-04-20
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于变更公司监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 5.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603123_2018_n.pdf
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2019-04-20
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603123_20190420_8.pdf
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2019-04-20
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603123_20190420_4.pdf
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2019-04-20
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关于以自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603123_20190420_7.pdf
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603123_20190420_12.pdf
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