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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-08
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关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/603123_20200508_1.pdf
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2020-05-07
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(603123) 翠微股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 14110776.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 10023720.00
机构专用 6880000.00
机构专用 5599731.00
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 4894393.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 24866724.60
宏信证券有限责任公司大连星海广场证券营业部 20354766.00
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 17063026.75
五矿证券有限公司大连分公司 10283535.12
长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 8007128.00
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2020-05-06
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(603123) 翠微股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 14110776.00
机构专用 3503704.00
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2174015.00
平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 1940730.00
机构专用 1901764.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司杭州古墩路证券营业部 7889172.00
长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 7362472.00
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区博华路证券营业部 6864327.00
光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 5349275.24
中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 4590716.00
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2020-04-29
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2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603123_20200429_4.pdf
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于聘请2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于聘请2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603123_20200429_11.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告及摘要、关于聘请2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603123_20200429_12.pdf
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2020-04-29
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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关于以自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 5.53
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.083
加权平均净资产收益率(%) -1.34
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2020-04-29
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2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
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2020-04-29
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第六届董事会第八次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2020年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-25
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关于重大资产重组通过经营者集中反垄断审查的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
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2020-04-22
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月21日召开，会议审议通过关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司与海淀科技等签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-17
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关于媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-15
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关于重大资产重组进展暨获得北京市国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-01
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-01
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-01
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关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-01
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关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-01
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第六届董事会第七次会议于2020年3月31日召开，会议审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/603123_20200401_27.pdf
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2020-04-01
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-01
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产：交易对价及支付方式
2.02 发行股份及支付现金购买资产：发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行股份及支付现金购买资产：定价基准日、定价依据及发行价格
2.04 发行股份及支付现金购买资产：发行对象和发行数量
2.05 发行股份及支付现金购买资产：锁定期安排
2.06 发行股份及支付现金购买资产：过渡期间损益归属
2.07 发行股份及支付现金购买资产：滚存未分配利润安排
2.08 发行股份及支付现金购买资产：决议有效期
2.09 募集配套资金：发行股份的种类、面值及上市地点
2.10 募集配套资金：定价基准日、定价依据及发行价格
2.11 募集配套资金：发行对象和发行数量
2.12 募集配套资金：锁定期安排
2.13 募集配套资金：募集配套资金用途
2.14 募集配套资金：决议有效期
2.15 业绩承诺
2.16 补偿安排
2.17 超额业绩奖励
2.18 保障业绩补偿实现的具体安排
3 关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案
4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6 关于公司与海淀科技等签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
7 关于公司与海淀科技等签署的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<盈利预测补偿协议>的议案
8 关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
10 关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
11 关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案
12 关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施议案
13 关于提请股东大会批准海淀科技、海淀国资中心、北京翠微集团免于发出要约的议案
14 关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
15 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
16 关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
17 关于本次交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案
18 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
19 关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十八条规定的议案
20 关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊薄即期回报的承诺的议案
21 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
22 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
23 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-14
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2016年公司债券（第一期）2020年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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北京翠微大厦股份有限公司于2016年3月21日发行了北京翠微大厦股份有限公司2016年公司债券（第一期）（简称“16翠微01”），本公司将于2020年3月23日支付自2019年3月21日至2020年3月20日期间的利息。
债权登记日：2020年3月20日
债券付息日：2020年3月23日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/603123_20200314_1.pdf
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2020-03-05
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关于重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/603123_20200305_1.pdf
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2020-02-05
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关于重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/603123_20200205_1.pdf
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