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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-17
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第一次会议于2013年9月16日召开,会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-17
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第四届监事会第一次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告，高管变动 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-17
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公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司接到北京翠微集团通知,海淀区国资委拟将区属百货商业资产注入到本公司,该事项对本公司构成了重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2013年9月17日起停牌不超过30日。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-09-04
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关于选举第四届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-28
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 5.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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2013年第一次临时股东大会会议通知 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2013年9月16日(周一)上午9时召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于董事会换届选举的议案》
（一）董事候选人
董事候选人张丽君
董事候选人徐涛
董事候选人周淑珍
董事候选人赵毅
董事候选人王楠
董事候选人王宏
（二）独立董事候选人
独立董事候选人王成荣
独立董事候选人陈鹤鸣
独立董事候选人王斌
2 《关于监事会换届选举的议案》
监事候选人周有建
监事候选人任东红
监事候选人温杰
监事候选人张华
3 《关于调整独立董事津贴的议案》
4 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
5 《关于制定〈融资管理制度〉的议案》 |
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2013-08-28
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2013年8月27日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于内部组织结构调整的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-13
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关于股东部分股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-20
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关于股东部分股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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本公司接到第二大股东北京兴源房地产开发有限公司 (以下简称“兴源房地产”)通知，兴源房地产将其所持原质押给华能贵诚信托有限公司的本公司17,700,000股无限售流通股中的5,841,000股股份（占公司总股本的1.90％）进行了解除质押，并于2013年7月18日在中国结算上海分公司办理了解除质押登记。
截至本公告日，兴源房地产共持有公司股份27,501,325股（其中限售流通股9,558,000股），占公司总股本的8.93％。本次解质后，兴源房地产剩余质押公司股份21,417,000股，占公司总股本的6.95％ |
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2013-07-12
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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关于续租牡丹园店经营房产的公告 |
上交所公告 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-11
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-11
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-11
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-11
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京翠微大厦股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2013年5月16日
除息日：2013年5月17日
现金红利发放日：2013年5月24日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月25日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案、2012年年度报告及摘要、关于聘请2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 3.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.4394
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月25日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案、2012年年度报告及摘要、关于聘请2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-24
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京翠微大厦股份有限公司本次限售股上市流通数量为35,460,000股，其中17,700,000股在解除限售后仍处于质押冻结状态；本次限售股上市流通日期为2013年5月3日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 11.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京翠微大厦股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2013年3月29日召开，会议审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《2012年度利润分配预案》
5 《2012年年度报告及摘要》
6 《关于聘请2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
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2013-03-30
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京翠微大厦股份有限公司董事会决定于2013年4月25日（周四）上午9时召开公司2012年度股东大会，审议《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于聘请2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-02-22
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-20
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2012年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603123)“翠微股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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