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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-08
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中材节能股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/603126_20231108_FMXN.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》 |
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2023-10-31
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》 |
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2023-10-31
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中材节能股份有限公司关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603126_20231031_61A0.pdf
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2023-10-31
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中材节能股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603126_20231031_P18L.pdf
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2023-10-31
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中材节能股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603126_20231031_PCMS.pdf
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2023-10-31
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中材节能股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603126_20231031_HOJN.pdf
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2023-10-31
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中材节能股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603126_20231031_K3MJ.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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中材节能股份有限公司关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/603126_20230909_U1NY.pdf
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2023-08-31
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中材节能股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603126_20230831_6FO6.pdf
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2023-08-31
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中材节能股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603126_20230831_PYTV.pdf
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2023-08-31
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中材节能股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603126_20230831_05TT.pdf
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2023-08-31
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中材节能股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603126_20230831_UXMO.pdf
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2023-08-29
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中材节能股份有限公司关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603126_20230829_FPPD.pdf
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2023-08-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度对外捐赠计划的议案》 |
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2023-08-15
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中材节能股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603126_20230815_BTKB.pdf
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2023-08-15
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中材节能股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603126_20230815_I2GC.pdf
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2023-07-04
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中材节能股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/603126_20230704_0C06.pdf
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日 ，2023-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日 ，2023-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日 ，2023-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-21
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中材节能股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/603126_20230621_6M24.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-30; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-15; |
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2023-06-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3 《关于选举公司董事的议案》 |
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2023-06-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3 《关于选举公司董事的议案》 |
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2023-06-16
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中材节能股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/603126_20230616_DSK4.pdf
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2023-06-16
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中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/603126_20230616_1N4Q.pdf
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2023-06-16
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中材节能股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/603126_20230616_MUGV.pdf
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2023-06-16
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中材节能股份有限公司关于选举公司董事、聘任公司总裁的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/603126_20230616_DOOF.pdf
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2023-06-03
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中材节能股份有限公司关于所属子公司签署经营合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/603126_20230603_F1P2.pdf
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