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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-14
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中材节能股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603126_20240914_67OY.pdf
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2024-08-31
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中材节能股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603126_20240831_G7EV.pdf
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2024-08-31
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中材节能股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603126_20240831_40SW.pdf
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2024-08-31
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中材节能股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603126_20240831_6WSO.pdf
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2024-08-28
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中材节能股份有限公司关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603126_20240828_6649.pdf
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2024-08-17
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中材节能股份有限公司关于公司签署经营合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603126_20240817_9NG0.pdf
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2024-08-16
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中材节能股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603126_20240816_8N03.pdf
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2024-08-16
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中材节能股份有限公司关于聘任财务总监、董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603126_20240816_TSOL.pdf
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2024-07-25
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中材节能股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/603126_20240725_RWHT.pdf
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2024-07-12
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中材节能股份有限公司关于公司2021年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/603126_20240712_XTJC.pdf
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2024-07-10
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中材节能股份有限公司2024年半年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603126_20240710_5VJK.pdf
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2024-07-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》 |
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2024-07-09
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中材节能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603126_20240709_A5GI.pdf
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2024-07-09
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中材节能股份有限公司关于变更公司注册地址的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603126_20240709_APY7.pdf
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2024-07-09
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中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603126_20240709_I86P.pdf
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2024-07-09
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中材节能股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603126_20240709_DBBW.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-24
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2023年年度分红，10派0.830000000(含税)，税后10派0.830000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-24
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2023年年度分红，10派0.830000000(含税)，税后10派0.830000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-24
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2023年年度分红，10派0.830000000(含税)，税后10派0.830000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-24
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中材节能股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-24/603126_20240624_PM53.pdf
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2024-05-25
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中材节能股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603126_20240525_0HYJ.pdf
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2024-05-25
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中材节能股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603126_20240525_0HAE.pdf
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2024-05-25
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中材节能股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603126_20240525_QWJ5.pdf
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2024-05-23
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中材节能股份有限公司关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603126_20240523_ZWNP.pdf
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2024-05-14
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中材节能股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603126_20240514_S4W4.pdf
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2024-05-08
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中材节能股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603126_20240508_3IIR.pdf
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2024-04-29
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中材节能股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603126_20240429_P93E.pdf
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2024-04-29
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中材节能股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603126_20240429_MOQV.pdf
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
7 《关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司2024年度对外捐赠计划的议案》
9 《关于2023年度贷款计划实际执行情况及2024年度贷款计划的议案》 |
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