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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-30
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》、《关于为控股子公司中材节能(菲律宾)余热发电有限公司提供贷款担保的议案》、《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0483
加权平均净资产收益率(%) 1.089
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2015年5月14日13点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司内部问责管理制度的议案》、《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司内部问责管理制度的议案》
2.《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》 |
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2015-04-29
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2015年5月14日13点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司内部问责管理制度的议案》、《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》、《关于为控股子公司中材节能(菲律宾)余热发电有限公司提供贷款担保的议案》、《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0483
加权平均净资产收益率(%) 1.089
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司内部问责管理制度的议案》
2.《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》 |
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2015-04-17
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月16日召开,会议审议通过《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司2014年度预计的关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-17
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关于全资子公司名称及住所变更并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2953
加权平均净资产收益率(%) 8.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中材节能股份有限公司董事会决定于2015年4月16日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：30-11：30,13：00-15：00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司2014年度预计的关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中材节能股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司2014年度预计的关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司2014年度预计的关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
8、《关于聘任2015年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于修订股东大会议事规则的议案》
11、《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》
12、《关于公司2015年度授信申请及在其项下申请贷款计划的议案》 |
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2015-03-06
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关于签署经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-26 |
拟披露年报 |
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2014-12-12
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关于收到项目中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603126)“中材节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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