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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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关于公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603131_20240627_GP75.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-14
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提名公司独立董事候选人的议案 |
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2024-05-29
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关于为全资子公司综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-29
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603131_20240529_BCIX.pdf
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2024-05-29
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-25
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-22
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上海沪工焊接集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
5 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
6 《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于2023年年度报告及报告摘要的议案》
9 《关于2023年度财务决算报告的议案》
10 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13 《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
19 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
21 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
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2024-04-27
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于修订、制定公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603131_20240427_GO8D.pdf
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2024-04-27
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603131_20240427_K1JU.pdf
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2024-04-27
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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603131_20240427_J7CM.pdf
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603131_20240427_9STV.pdf
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2024-04-27
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关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603131_20240427_MG1V.pdf
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2024-04-27
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关于公司预计2024年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
5 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
6 《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于2023年年度报告及报告摘要的议案》
9 《关于2023年度财务决算报告的议案》
10 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13 《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
19 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
21 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
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