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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-18
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/603136_20180718_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-20 |
拟披露中报 |
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2018-06-20
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完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/603136_20180620_1.pdf
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2018-05-25
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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江苏天目湖旅游股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.4元(含税)。
股权登记日：2018/5/30
除息日：2018/5/31
现金红利发放日：2018/5/31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏天目湖旅游股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏天目湖旅游股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏天目湖旅游股份有限公司董事会决定于2018年5月17日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_20180427_22.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.3
加权平均净资产收益率(%) 19.02
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 2.31
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于2018年度委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
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2018-04-28
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关于预计2018年度关联企业日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
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2018-04-28
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_20180427_12.pdf
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2018-04-28
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关于第四届董事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏天目湖旅游股份有限公司第四届董事会第五次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2018年第一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于第四届监事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_20180427_11.pdf
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2018-04-28
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关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_20180427_18.pdf
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2018-04-28
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关于对外投资暨募投项目变更的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_20180427_20.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》
2 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
7 《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬计划的议案》
9 《关于2018年度申请银行授信、融资的议案》
10 《关于2018年度委托理财额度的议案》
11 《关于增加公司经营范围的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》
13 《关于对外投资暨募投项目变更的议案》
14 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
17 《关于修改<独立董事制度>的议案》
18 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
19 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
20 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
21 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
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2018-04-27
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603136)“天目湖”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_20180427_18.pdf
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2018-04-27
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关于对外投资暨募投项目变更的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_20180427_20.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏天目湖旅游股份有限公司董事会决定于2018年5月17日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_20180427_22.pdf
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2018-04-27
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关于第四届监事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_20180427_11.pdf
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2018-04-27
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关于预计2018年度关联企业日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_20180427_15.pdf
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2018-04-27
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关于2018年度委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_20180427_17.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.3
加权平均净资产收益率(%) 19.02
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_2017_n.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 2.31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于第四届董事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏天目湖旅游股份有限公司第四届董事会第五次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2018年第一季度报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603136_20180427_10.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》
2 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
7 《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬计划的议案》
9 《关于2018年度申请银行授信、融资的议案》
10 《关于2018年度委托理财额度的议案》
11 《关于增加公司经营范围的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》
13 《关于对外投资暨募投项目变更的议案》
14 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
17 《关于修改<独立董事制度>的议案》
18 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
19 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
20 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
21 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
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2018-03-31
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关于2017年度业绩快报的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603136_20180331_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-08
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/603136_20180308_1.pdf
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