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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-04
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关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏天目湖旅游股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603136_20190404_2.pdf
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2019-04-04
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关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
3 《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
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2019-04-04
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公开发行可转换公司债券预案(修订稿)公告 |
上交所公告，其它 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏天目湖旅游股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于<2018年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603136_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-08
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603136)“天目湖”公布
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2019-03-08
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603136)“天目湖”公布
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2019-03-08
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.29
加权平均净资产收益率(%) 13.11
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2019-03-08
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关于第四届董事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏天目湖旅游股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年3月7日召开，会议审议通过《关于<2018年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603136_20190308_11.pdf
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2019-03-08
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603136)“天目湖”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603136)“天目湖”公布
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2019-03-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2018年年度报告及年报摘要>的议案》
2 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
7 《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬计划的议案》
9 《关于2019年度申请银行授信、融资的议案》
10 《关于2019年度委托理财额度的议案》
11 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》
13 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
14 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
15.01 发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 利息支付
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及其调整
15.09 转股价格的向下修正条款
15.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
15.11 赎回条款
15.12 回售条款
15.13 转股后的利润分配
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向公司原股东配售的安排
15.16 债券持有人会议相关事项
15.17 募集资金用途
15.18 担保事项
15.19 募集资金存管
15.20 本次发行决议的有效期
16 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
17 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2019-03-08
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关于2019年度委托理财额度的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-08
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关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603136)“天目湖”公布
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2019-03-08
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公开发行可转换公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-08
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏天目湖旅游股份有限公司董事会决定于2019年3月28日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于<2018年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-08
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关于第四届监事会第八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-08 |
拟披露年报 |
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2018-11-27
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.18
加权平均净资产收益率(%) 13.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-20
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关于第四届董事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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江苏天目湖旅游股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-20
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.61
加权平均净资产收益率(%) 6.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-20/603136_2018_z.pdf
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2018-08-20
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-20/603136_20180820_5.pdf
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2018-08-20
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关于第四届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-20/603136_20180820_4.pdf
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2018-07-21
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关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/603136_20180721_1.pdf
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2018-07-21
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/603136_20180721_3.pdf
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2018-07-18
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603136)“天目湖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/603136_20180718_1.pdf
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