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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603139)“康惠制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603139_20190427_31.pdf
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2019-04-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-27
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-27
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关于2018年度现金分红情况说明的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-27
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-27
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关于召开2018年度利润分配投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 6.00
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2019-04-27
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-27
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关于续聘公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-27
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关于2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-27
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.07
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2019-04-27
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西康惠制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配的预案》、《关于2019年第一季度报告的议案》等事项。
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2019-04-27
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-27
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关于2019年度预计为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-27
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《2019年度财务预算报告》的议案
5 关于2018年年度报告及其摘要的议案
6 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于2018年度利润分配的预案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于2018年度董事、监事薪酬的议案
9.01 董事长、总经理王延岭先生薪酬
9.02 董事、副总经理赵敬谊先生薪酬
9.03 独立董事舒琳女士薪酬
9.04 独立董事张喜德先生薪酬
9.05 独立董事陈世忠先生薪酬
9.06 职工代表监事丁翔先生薪酬
10 关于修改公司章程的议案
11 关于2019年度向金融机构申请授信的议案
12 关于2019年度预计为控股子公司提供担保的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事制度》的议案
15.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
15.01 选举王延岭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.02 选举田立新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.03 选举胡江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.04 选举张俊民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.05 选举侯建平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.06 选举赵敬谊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
16.01 选举舒琳女士为公司第四届董事会独立董事的议案
16.02 选举张喜德先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.03 选举陈世忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
17.01 选举郝朝军先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
17.02 选举赵宏旭先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西康惠制药股份有限公司董事会决定于2019年5月30日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配的预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。
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2019-04-27
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关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-04-23
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-03-28
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-08
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-02-23
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2019-01-03
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关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-18
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关于投资设立控股子公司完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603139)“康惠制药”公布
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2018-12-15
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关于为新高新药业提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603139)“康惠制药”公布
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2018-12-12
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关于投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-12
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西康惠制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于聘任常务副总经理的议案》、《关于公司聘任财务总监的议案》。
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2018-12-04
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603139)“康惠制药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603139_20181204_1.pdf
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