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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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关于开展衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603160)“汇顶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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关于向全资子公司汇顶香港提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市汇顶科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月26日召开，会议审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-18
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董事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-09-12
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-09-08
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》
5.01 张帆
5.02 朱星火
5.03 龙华
5.04 游人杰
5.05 高松涛
6.00 《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》
6.01 庄任艳
6.02 高翔
6.03 张彤
7.00 《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事选举的议案》
7.01 顾大为
7.02 王营 |
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2018-09-08
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市汇顶科技股份有限公司董事会决定于2018年9月26日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-08
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2018年股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-09-08
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第二届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-09-08
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2018年9月7日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
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2018-09-08
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603160)“汇顶科技”
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2018-09-08
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关于第二届董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-09-08
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》
5.01 张帆
5.02 朱星火
5.03 龙华
5.04 游人杰
5.05 高松涛
6.00 《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》
6.01 庄任艳
6.02 高翔
6.03 张彤
7.00 《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事选举的议案》
7.01 顾大为
7.02 王营
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2018-09-04
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-08-30
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关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-08-25
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第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 3.19
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2018-08-25
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
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2018-08-10
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关于大股东汇发国际(香港)有限公司之实际控制人联发科技股份有限公司避免同业竞争承诺履行进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-08-10
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关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-08-01
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第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-08-01
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2018年7月30日召开，会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-01
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关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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深圳市汇顶科技股份有限公司本次解锁股票数量：195.1583万股；上市流通时间：2018年8月7日。
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2018-07-21
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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2018-07-11
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603160)“汇顶科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-11
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年7月9日召开，会议审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/603160_20180711_1.pdf
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2018-07-11
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关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603160)“汇顶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/603160_20180711_6.pdf
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2018-07-11
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关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603160)“汇顶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/603160_20180711_5.pdf
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2018-07-11
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关于选举公司监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(603160)“汇顶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/603160_20180711_10.pdf
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2018-07-11
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603160)“汇顶科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/603160_20180711_4.pdf
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