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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-28
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603165_20240228_5TBP.pdf
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2024-02-28
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603165_20240228_S3Y6.pdf
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2024-02-20
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣23转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603165_20240220_JRQM.pdf
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2024-02-20
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣23转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603165_20240220_ZAEV.pdf
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2024-02-03
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603165_20240203_9TEF.pdf
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2024-01-30
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603165_20240130_50XS.pdf
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2024-01-18
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于预计2024年度日常关联交易的议案 |
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2024-01-18
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603165_20240118_DMHP.pdf
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2024-01-18
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603165_20240118_M29T.pdf
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2024-01-18
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603165_20240118_2ZD8.pdf
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2024-01-18
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603165_20240118_4998.pdf
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2024-01-18
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603165_20240118_NH8M.pdf
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2024-01-18
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于投资建设年产4000吨高性能纸基新材料项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603165_20240118_6J81.pdf
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2024-01-18
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603165_20240118_BA5C.pdf
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2024-01-18
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正“荣23转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603165_20240118_WRT2.pdf
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2023-12-30
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603165_20231230_926S.pdf
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2023-12-30
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603165_20231230_UPF6.pdf
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2023-12-30
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于拟对外投资暨签订投资协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603165_20231230_TM4U.pdf
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2023-12-30
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于董事会提议向下修正“荣23转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603165_20231230_XRBY.pdf
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2023-12-30
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603165_20231230_CGRP.pdf
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2023-12-30
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603165_20231230_NDCU.pdf
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2023-12-30
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603165_20231230_3M2W.pdf
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2023-12-30
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603165_20231230_W6O7.pdf
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2023-12-30
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603165_20231230_AU8E.pdf
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
5 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
6 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
7 关于向下修正“荣23转债”转股价格的议案
8.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
8.01 选举冯荣华先生为公司第八届董事会非独立董事
8.02 选举冯晟宇先生为公司第八届董事会非独立董事
8.03 选举褚芳红女士为公司第八届董事会非独立董事
8.04 选举张云华女士为公司第八届董事会非独立董事
9.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
9.01 选举王雪梅女士为公司第八届董事会独立董事
9.02 选举蔡明灯先生为公司第八届董事会独立董事
9.03 选举黄科体先生为公司第八届董事会独立董事
10.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举丁列先生为公司第八届监事会非职工代表监事
10.02 选举朱杰先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-30
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易,重大合同,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603165_20231230_RA8H.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-02-28 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣23转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603165_20231223_Q53N.pdf
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2023-12-23
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603165_20231223_0HZ0.pdf
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2023-12-09
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/603165_20231209_X24G.pdf
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2023-11-25
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/603165_20231125_KOBR.pdf
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