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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-02-27
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2015年度财务决算的议案
2 关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案
3 关于2015年度报告全文及摘要的议案
4 关于2015年度内控评价报告的议案
5 关于2015年度董事会工作报告的议案
6 关于2015年度监事会工作报告的议案
7 关于2015年度独立董事述职报告的议案
8 关于董事会审计委员会2015年度履职报告的议案
9 关于2016年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案
10 关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案
11 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
12 关于公司董事变更的议案
13 关于公司监事变更的议案 |
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2016-02-27
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关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/603166_20160227_10.pdf
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2016-02-27
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关于2016年度公司(含子公司)融资规模和为子公司担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/603166_20160227_7.pdf
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2016-02-27
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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桂林福达股份有限公司董事会决定于2016年3月21日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于2015年度报告全文及摘要的议案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-27
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桂林福达股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年2月26日召开,会议审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于2015年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-27
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 4.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-27
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关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/603166_20160227_8.pdf
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2016-02-27
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/603166_20160227_6.pdf
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2016-02-27
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关于公司董事、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/603166_20160227_9.pdf
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2016-01-30
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2015年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经桂林福达股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少50%到55%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-27
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/603166_20160127_1.pdf
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2016-01-21
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-21/603166_20160121_1.pdf
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2016-01-16
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/603166_20160116_1.pdf
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2016-01-15
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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桂林福达股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月14日召开,会议审议通过关于董事变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-09
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关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-09/603166_20160109_1.pdf
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2016-01-09
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-09/603166_20160109_2.pdf
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2016-01-07
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关于使用闲置募集资金进行协议存款的公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-06
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关于增加注册资本完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-01
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关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/603166_20160101_1.pdf
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2015-12-31
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关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603166)“福达股份”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于董事变更的议案》 |
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2015-12-30
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/603166_20151230_7.pdf
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2015-12-30
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/603166_20151230_4.pdf
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2015-12-30
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关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/603166_20151230_3.pdf
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2015-12-30
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(603166)“福达股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/603166_20151230_9.pdf
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2015-12-30
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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桂林福达股份有限公司董事会决定于2016年1月14日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于董事变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/603166_20151230_2.pdf
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2015-12-30
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关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/603166_20151230_6.pdf
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2015-12-30
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关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/603166_20151230_1.pdf
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2015-12-30
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桂林福达股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2015年12月29日召开,会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于高级管理人员变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/603166_20151230_8.pdf
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2015-12-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603166)“福达股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/603166_20151230_5.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-02-27 |
拟披露年报 |
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