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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案。
1.01 鄢标
1.02 胡建辉
1.03 吴建国
1.04 温玄
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案。
2.01 傅元略
2.02 徐国彤
2.03 葛胜芳
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案。
3.01 汪燕
3.02 蔡立 |
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2020-08-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案。
1.01 鄢标
1.02 胡建辉
1.03 吴建国
1.04 温玄
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案。
2.01 傅元略
2.02 徐国彤
2.03 葛胜芳
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案。
3.01 汪燕
3.02 蔡立 |
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2020-08-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案。
1.01 鄢标
1.02 胡建辉
1.03 吴建国
1.04 温玄
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案。
2.01 傅元略
2.02 徐国彤
2.03 葛胜芳
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案。
3.01 汪燕
3.02 蔡立 |
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2020-08-13
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会决定于2020年8月28日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/603168_20200813_9.pdf
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2020-08-13
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关于部分董事、监事及高级管理人员改选的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603168)“莎普爱思”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-13
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603168)“莎普爱思”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/603168_20200813_7.pdf
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2020-08-13
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江莎普爱思药业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2020年8月12日召开，会议审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-08
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关于公司及相关人员收到浙江监管局警示函的公告 |
上交所公告 |
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(603168)“莎普爱思”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-22
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持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603168)“莎普爱思”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-22/603168_20200722_1.pdf
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2020-07-01
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关于公司证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603168)“莎普爱思”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/603168_20200701_1.pdf
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2020-06-30
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关于控股股东质押股份延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603168)“莎普爱思”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-21 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-28; 一次变更日期: 2020-08-21; 一次变更公告日期: 2020-08-06; |
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2020-06-20
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关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603168)“莎普爱思”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江莎普爱思药业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.011元（含税）。
股权登记日：2020/6/11
除息日：2020/6/12
现金红利发放日：2020/6/12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/603168_20200606_1.pdf
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000红利发放日 ，2020-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000除权日 ，2020-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-06
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2019年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000登记日 ，2020-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-06
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董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603168)“莎普爱思”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-30
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关于控股股东、实际控制人协议转让部分股权过户完成暨控股股东、实际控制人发生变更的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(603168)“莎普爱思”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江莎普爱思药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过关于2019年年度报告及摘要的议案、关于2019年年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603168_20200516_1.pdf
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2020-05-08
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603168)“莎普爱思”公布
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2020-05-07
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关于召开2019年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603168)“莎普爱思”公布
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2020-05-06
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持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603168)“莎普爱思”公布
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2020-05-06
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关于公司审计部负责人辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603168)“莎普爱思”公布
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2020-05-06
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持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603168)“莎普爱思”公布
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告及摘要的议案
4 关于2019年年度利润分配方案的议案
5 关于2019年度财务决算的议案
6 关于2020年度财务预算的议案
7 关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案
8 关于计提资产减值损失的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告及摘要的议案
4 关于2019年年度利润分配方案的议案
5 关于2019年度财务决算的议案
6 关于2020年度财务预算的议案
7 关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案
8 关于计提资产减值损失的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案 |
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2020-04-25
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关于公司2020年度向银行申请授信额度及相关授权的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603168)“莎普爱思”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会决定于2020年5月15日10点00分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年年度报告及摘要的议案、关于2019年年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603168_20200425_37.pdf
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2020-04-25
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603168)“莎普爱思”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603168_20200425_31.pdf
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2020-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603168)“莎普爱思”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603168_20200425_33.pdf
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