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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-07
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四届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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四届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603169_20190507_5.pdf
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2019-05-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603169_20190507_1.pdf
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2019-05-07
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四届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/603169_20190507_3.pdf
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2019-04-29
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603169_20190429_1.pdf
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2019-04-27
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603169_20190427_1.pdf
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2019-04-26
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三届四十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司三届四十四次董事会于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于2018年年度股东大会增加临时提案的议案》、《关于选举张凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603169_20190426_1.pdf
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2019-04-26
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603169)“兰石重装”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603169_20190426_3.pdf
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2019-04-25
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关于发行股份及支付现金购买资产之部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为5,217,390股；上市流通日期为2019年4月30日。
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2019-04-23
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三届三十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0170
加权平均净资产收益率(%) 1.00
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司董事会决定于2019年5月6日10点00分召开2018年年度股东大会，审议关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案、关于公司2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年年度报告及摘要
4 2018年度独立董事述职报告
5 关于2018年度利润分配预案
6 关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于募集资金2018年存放与实际使用情况的专项报告
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
10.01 选举张璞临先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举任世宏先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举马晓先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举袁武军先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举尚和平先生为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举胡军旺先生为公司第四届董事会非独立董事
10.07 选举张凯先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
11.01 选举万红波先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举雷海亮先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举丑凌军先生为公司第四届董事会独立董事
12.00 关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
12.01 选举丁桂萍女士为公司第四届监事会股东代表监事
12.02 选举杨成恩先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2019-04-13
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关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，财务指标,风险提示 |
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(603169)“兰石重装”公布
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2019-04-13
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关于董事会和监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
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2019-04-13
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关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603169)“兰石重装”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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三届四十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603169_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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三届三十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于洛阳瑞泽石化工程有限公司2018年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603169_20190413_3.pdf
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2019-04-13
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于公司组织机构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603169)“兰石重装”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年年度报告及摘要
4 2018年度独立董事述职报告
5 关于2018年度利润分配预案
6 关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于募集资金2018年存放与实际使用情况的专项报告
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
10.01 选举张璞临先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举任世宏先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举马晓先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举袁武军先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举尚和平先生为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举胡军旺先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
11.01 选举万红波先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举雷海亮先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举丑凌军先生为公司第四届董事会独立董事
12.00 关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
12.01 选举丁桂萍女士为公司第四届监事会股东代表监事
12.02 选举杨成恩先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) -1.4367
加权平均净资产收益率(%) -59.73
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603169_20190403_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603169_20190322_1.pdf
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2019-03-21
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/603169_20190321_3.pdf
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2019-03-20
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/603169_20190320_2.pdf
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2019-03-20
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(603169) 兰石重装:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司温州市府路证券营业部 20695442.00
东方证券股份有限公司太原高新街证券营业部 14260992.00
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 13117305.72
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 11717521.00
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 9692549.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 24456114.00
光大证券股份有限公司温州市府路证券营业部 20914379.23
中泰证券股份有限公司北京国贸证券营业部 15371897.76
海通证券股份有限公司淮南洞山中路证券营业部 6540000.00
华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券营业部 6456984.00
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2019-03-19
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(603169) 兰石重装:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司温州市府路证券营业部 20688972.00
海通证券股份有限公司淮南洞山中路证券营业部 6330000.00
华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券营业部 6330000.00
长江证券股份有限公司武汉文华路证券营业部 3804330.00
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 3739120.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 3181458.00
中信证券股份有限公司湖州环城西路证券营业部 2580741.00
中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 2347797.00
华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 2011041.00
国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城证券营业部 1964199.00
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