公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-02-06
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关于延期回复上海证券交易所对公司有关以实物资产对外投资事项问询函的公告 |
上交所公告,投资项目,违规 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/603169_20200206_1.pdf
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2020-02-04
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关于2020年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告,日期变动,重要信息变更 |
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受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,甘肃省已启动重大突发公共卫生事件一级响应,兰州兰石重型装备股份有限公司决定将原定于2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月12日召开,股权登记日不变,审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间:2020年2月12日10点00分;网络投票的起止时间:自2020年2月12日至2020年2月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/603169_20200204_1.pdf |
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2020-01-23
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关于收到上海证券交易所对公司有关以实物资产对外投资事项问询函的公告 |
上交所公告,投资项目,违规 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/603169_20200123_1.pdf
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2020-01-22
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四届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司四届五次董事会于2020年1月21日召开,会议审议通过《关于申请2020年度金融机构综合授信的议案》、《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603169_20200122_1.pdf
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2020-01-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-12 |
召开股东大会,延期临时股东大会 |
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1 关于申请2020年度金融机构综合授信议案
2 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
3 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
4 关于为盘锦浩业EPC项目融资租赁提供回购增信的议案 |
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2020-01-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于申请2020年度金融机构综合授信议案
2 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
3 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
4 关于为盘锦浩业EPC项目融资租赁提供回购增信的议案 |
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2020-01-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于申请2020年度金融机构综合授信议案
2 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
3 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
4 关于为盘锦浩业EPC项目融资租赁提供回购增信的议案 |
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2020-01-22
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关于为盘锦浩业EPC项目融资租赁提供回购增信的公告 |
上交所公告,回购 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603169_20200122_7.pdf
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2020-01-22
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关于以实物资产对外投资的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603169_20200122_8.pdf
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2020-01-22
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司董事会决定于2020年2月7日10点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于申请2020年度金融机构综合授信议案、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年2月7日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-01-22
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关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(603169)“兰石重装”公布
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2020-01-22
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关于申请2020年度金融机构综合授信的公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
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2020-01-22
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四届五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
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2020-01-22
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关于预计公司2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
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2020-01-21
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2019年年度业绩预盈公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经兰州兰石重型装备股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为5500万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1500万元左右。
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2020-01-07
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关于2020年度第一期债权融资计划发行结果公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,借款 |
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(603169)“兰石重装”公布
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2020-01-02
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关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603169)“兰石重装”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-30 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-22; 一次变更公告日期: 2020-03-04; 二次变更日期: 2020-04-30; 二次变更公告日期: 2020-04-09; |
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2019-12-13
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月12日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。
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2019-11-27
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四届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司四届四次董事会于2019年11月26日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
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2019-11-27
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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兰州兰石重型装备股份有限公司董事会决定于2019年12月12日10点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于变更会计师事务所的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年12月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-11-27
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告,财务指标,中介机构变动 |
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(603169)“兰石重装”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-27
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(603169)“兰石重装”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-27
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四届四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-12-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于变更会计师事务所的议案
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2019-11-23
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关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603169)“兰石重装”公布
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2019-11-09
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关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/603169_20191109_1.pdf
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2019-11-02
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控股股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/603169_20191102_1.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0503
加权平均净资产收益率(%) 2.94
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603169_2019_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-13
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603169)“兰石重装”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/603169_20190913_1.pdf
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