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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会决定于2018年4月27日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603178_20180328_17.pdf
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2018-01-05
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/603178_20180105_1.pdf
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2017-12-29
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603178_20171229_2.pdf
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2017-12-29
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603178_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年12月26日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-27
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关于增加公司注册资本并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603178_20171227_3.pdf
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2017-12-27
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603178_20171227_4.pdf
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2017-12-16
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/603178_20171216_1.pdf
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2017-12-15
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关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予结果的公告 |
上交所公告 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-15/603178_20171215_1.pdf
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2017-12-01
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603178_20171201_7.pdf
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2017-12-01
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603178_20171201_6.pdf
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2017-12-01
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关于向第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603178_20171201_1.pdf
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2017-11-23
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603178)“圣龙股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/603178_20171123_1.pdf
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2017-11-18
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/603178_20171118_3.pdf
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2017-11-18
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月17日召开,会议审议通过《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》、关于董事会换届选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-18
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年11月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-04
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监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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(603178)“圣龙股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/603178_20171104_1.pdf
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2017-10-25
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第三届董事会第十六次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
5《关于全资子公司中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投资计划的议案》
6.00关于选举董事的议案
6.01选举罗玉龙先生为公司第四届董事会董事的议案
6.02选举陈雅卿女士为公司第四届董事会董事的议案
6.03选举罗力成先生为公司第四届董事会董事的议案
6.04选举黄红亮先生为公司第四届董事会董事的议案
6.05选举王凤鸣先生为公司第四届董事会董事的议案
6.06选举张文昌先生为公司第四届董事会董事的议案
7.00关于选举独立董事的议案
7.01选举付于武先生为公司第四届董事会独立董事的议案
7.02选举陆继先生为公司第四届董事会独立董事的议案
7.03选举黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事的议案
8.00关于选举监事的议案
8.01选举陈晓玲女士为公司第四届监事会监事的议案
8.02选举励勇先生为公司第四届监事会监事的议案 |
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2017-10-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会决定于2017年11月17日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-24
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 13.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-24
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-24/603178_20171024_8.pdf
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2017-10-24
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关于全资子公司中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投资计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-24/603178_20171024_9.pdf
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2017-10-24
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第一期限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-24/603178_20171024_10.pdf
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2017-10-24
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2017年10月20日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-20
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-20/603178_20171020_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-24 |
拟披露季报 |
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2017-09-13
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603178)“圣龙股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603178_20170913_1.pdf
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2017-08-22
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 7.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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