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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-22
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/603179_20170922_1.pdf
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2017-09-20
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关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603179)“新泉股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-20
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月19日召开,会议审议通过关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-20
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603179)“新泉股份”公布
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2017-09-14
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监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告 |
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(603179)“新泉股份”
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2017-09-02
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2017-09-02
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603179)“新泉股份”公布
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2017-09-02
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独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
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(603179)“新泉股份”
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2017-09-02
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2017年限制性股票激励计划(草案)摘要 |
上交所公告，其它 |
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(603179)“新泉股份”公布
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2017-09-02
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会决定于2017年9月19日15点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-02
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年9月1日召开,会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-24
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关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告 |
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(603179)“新泉股份”公布
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2017-07-28
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关于竞买土地使用权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603179)“新泉股份”公布
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2017-07-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 11.59
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2017-07-26
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年7月25日召开,会议审议通过《2017年半年度报告》及其摘要、《关于公司2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》等事项。
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2017-07-26
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603179)“新泉股份”公布
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2017-07-26
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603179)“新泉股份”公布
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2017-07-26
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截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(603179)“新泉股份”公布
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2017-07-26
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603179)“新泉股份”公布
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2017-07-08
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关于拟购买土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603179)“新泉股份”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-07-26 |
拟披露中报 |
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2017-05-22
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-05-20
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603179_20170520_1.pdf
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2017-05-13
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关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603179)“新泉股份”公布
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2017-05-04
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603179)“新泉股份”公布
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2017-05-04
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数的确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整方式
2.11 转股价格的向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理与存放
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2017-05-04
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数的确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整方式
2.11 转股价格的向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理与存放
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2017-05-04
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会决定于2017年5月19日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-04
|
第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-04
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/603179_20170504_6.pdf
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2017-05-04
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公开发行A股可转换公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/603179_20170504_1.pdf
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