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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-24
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2017年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2018-05-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-24
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-05-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-04-24
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-05-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-24
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-24
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.50元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。
股权登记日：2018/4/27
除权(息)日：2018/5/2
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/3
现金红利发放日：2018/5/2
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2017年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2018-05-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-24
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2017年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2018-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-24
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-05-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-24
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2017年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2018-05-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-04-24
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2017年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2018-05-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月16日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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关于2017年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/603179_20180405_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告全文及摘要
6 关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于公司未来三年(2018~2020年)股东分红回报规划的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于独立董事年度津贴的议案
12 关于在成都投资设立全资子公司的议案
13 关于在香港投资设立全资子公司的议案
14 关于全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司生产基地建设项目的议案
15 关于全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 唐志华
16.02 高海龙
16.03 王波
16.04 周雄
16.05 姜美霞
16.06 李新芳
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 潘立生
17.02 李旗号
17.03 顾其荣
18.00 关于选举监事的议案
18.01 顾新华
18.02 张竞钢 |
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2018-03-26
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_13.pdf
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2018-03-26
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截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_24.pdf
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2018-03-26
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关于变更办公地址及联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_36.pdf
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2018-03-26
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关于全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司生产基地建设项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_28.pdf
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2018-03-26
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关于全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_29.pdf
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2018-03-26
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_20.pdf
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2018-03-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_22.pdf
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2018-03-26
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关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_23.pdf
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2018-03-26
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_14.pdf
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2018-03-26
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_15.pdf
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告全文及摘要
6 关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于公司未来三年(2018~2020年)股东分红回报规划的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于独立董事年度津贴的议案
12 关于在成都投资设立全资子公司的议案
13 关于在香港投资设立全资子公司的议案
14 关于全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司生产基地建设项目的议案
15 关于全资子公司佛山新泉汽车饰件有限公司生产基地建设项目的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 唐志华
16.02 高海龙
16.03 王波
16.04 周雄
16.05 姜美霞
16.06 李新芳
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 潘立生
17.02 李旗号
17.03 顾其荣
18.00 关于选举监事的议案
18.01 顾新华
18.02 张竞钢
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2018-03-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会决定于2018年4月16日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.65
加权平均净资产收益率(%) 22.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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关于召开2017年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_35.pdf
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2018-03-26
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关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_18.pdf
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2018-03-26
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董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603179)“新泉股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603179_20180326_30.pdf
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